法上均适用「追查原则」（tracing rule）解决，例如出售担保标的物所得之金钱存入银行账户者，若经适当方法可认定系担保标的物之收益时，则仍为担保标的物 ，见注九所引书第二七０页。 [54] 魁北克民法第二七八五条除使用相同之标准外，并规定出售应无不合理之迟延且须以债务人之最佳利益为之（详见注九所 ...
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参考。 最高人民检察院 2018年11月9日 检察机关办理电信网络诈骗案件指引 目次 一、审查证据的基本要求 （一）审查逮捕 （二）审查起诉 二、需要特别注意的 资金流向等是否有相应证据印证赃款由犯罪嫌疑人取得。对诈骗集团租用或交叉使用账户的，要结合相关言词证据及书证、物证、勘验笔录等分析认定。 （3 ...
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参考。 最高人民检察院 2018年11月9日 检察机关办理电信网络诈骗案件指引 目次 一、审查证据的基本要求 （一）审查逮捕 （二）审查起诉 二、需要特别注意的 资金流向等是否有相应证据印证赃款由犯罪嫌疑人取得。对诈骗集团租用或交叉使用账户的，要结合相关言词证据及书证、物证、勘验笔录等分析认定。 （3 ...
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会议通过，现印发你们，供参考。 最高人民检察院 2018年11月9日 目 次 一、审查证据的基本要求 （一）审查逮捕 （二）审查起诉 二、需要特别注意的问题 、资金流向等是否有相应证据印证赃款由犯罪嫌疑人取得。对诈骗集团租用或交叉使用账户的，要结合相关言词证据及书证、物证、勘验笔录等分析认定。 （3） ...
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2000万元的相关证据材料。（7）深圳市甲甲乙乙电业有限公司在银行开立单位结算账户的相关资料（申请书、管理协议、网银服务协议、公司营业执照及税务登记等）、资金 刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（三）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：二审裁判结果一、维持深圳市南山区人民法院（ ...
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规定工程保修期限相对较长，尤其是地基基础工程和主体结构工程的保修期，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。在建设工程实践中，存在大量发包人以保修期未届满为由 可调因子的价格指数； ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。 以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本 ...
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汇票的特殊性，企业使用电子商业汇票还必须具备以下条件：一是必须具有中华人民共和国组织机构代码；二是必须是具备办理电子商业汇票业务的基本技术条件。[9] 2009年10 洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条等的规定，邓某明知是其姐夫陈某的受贿犯罪所得款，仍提供银行账户掩饰、隐瞒其来源和性质， ...
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概念，后者采用广义概念，争议在于作废票据是否包括过期票据。笔者认为，作废票据指因票据法或者其他规定，而不能使用的票据。包括三种类型：① 自始无效的 在于逃避票据支付义务，骗取他人财物，其罪过特征是明知自己银行账户没有资金或者资金不足，而且明知自己所签发的汇票、本票不能得到承兑或者保证，仍然故意签发汇票 ...
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的洗钱方式。以贩毒案件为例，贩毒分子把贩毒收益存入一家银行后通过不同账户（包括国外的银行账户）之间的资金划转，或者利用这笔资金投入到一些产业中进行一定程度 犯罪的线索、证据，经过对犯罪内容的分析及洗钱犯罪六要素进行动态分析的初查之后，“刻画”出嫌疑人的基本情况，正式立案开始侦查工作。最终在对洗钱犯罪有 ...
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灾民发放救助，这些做法可以被称为社会保障最初的萌芽。但这种做法只是体现统治者德行的偶然之举，缺乏国家的立法保证和社会保障的基本内容，不具有现代保障制度的根本 的养老金，只有挪用在职职工个人账户的养老金，这种做法不仅使己退休人员的个人账户为空，而且，己经按规定缴费的在职职工的个人账户也因挪用变为空账户， ...
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