备案，并交纳保证金。但实践中也常遇到一些未在我国交通部备案的外国无船承运人，在我国开展承运业务且发生了无单放货的情况。此种应属违法经营，但其签发 比较隐蔽，在识别上有一定的难度。实际承运人与运输法律关系的连接点是货物由其实际运输，这也是法律创设实际承运人制度和实际承运人承担运输责任的基础，应以此作为 ...
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Code on Take-overs and Mergers）是由城市工作组（City Working Party由证券交易所和一些城市机构在英格兰银行的赞助下成立的）及收购与兼并工作组（The panel of Take-overs and Mergers）推行和管理的。该法典在效力上并不产生 ...
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没有真正成为独立的按照现代企业制度和运行机制进行营运的经济实体，其内部管理仍然停留在行政化的管理模式，这种管理模式与现代商业性银行企业的管理要求是格格不入 例证，要知道香港的金融监管比大陆严密得多。 在中国金融市场开放以后，外国金融资本一旦进入中国，真正渗透到中国人的生活，以中国金融体制和经营机制现状 ...
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犯罪概况若何？国际刑法及外国刑法对洗钱犯罪的立法是怎样规定的？中国的刑法中对洗钱罪是如何认定的？怎样加强对洗钱的打击与预防？本文试图就上述问题 不堪收拾。如今年5 月16 日卡萨布兰卡行动成功，墨西哥银行洗钱曝光后，有12 家银行在墨西哥和在海外的业务受到严重影响，当天墨西哥股市下降2.93％。并说： ...
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外国公司船舶运输收入征税办法》第一条修改为：为了加强对外国公司以船舶从事国际海运业务从中国取得运输收入的税收管理，根据《中华人民共和国税收征收管理法》 的规定执行；对中国储备粮管理总公司及其分支机构、承储企业、中国农业发展银行工作人员的纪律处分，依照国家有关规定执行。97.将《中华人民共和国进出口关税 ...
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旗银行、芝加哥花旗银行于1930年1月签订的海牙国际协定，建立BIS的目的是处理一战后德国的赔偿支付及其有关清算等业务问题。鉴于BIS成员以及目的的特殊性 2004：10． [14]杨文云．金融监管法律国际协调实践评介［J］．外国经济与管理，2006（6）． [15]林俊国．金融监管的国际合作机制［M ...
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》对信用卡业务中的主体，发卡机构、代理银行、持卡人和特约商户都具有约束力，而且在业务规定、业务管理、信用卡申领与销户、转账结算、存取现金、法律责任方面都作了 ，借鉴国外相关规定及合理做法。我国有关信用卡的法律制度存在许多不完善之处，对困际公约、国家惯例的吸收，对外国立法、判例的借鉴恐我嗣立法的必经之路 ...
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IBM高管通过中间人的安排，多次违反中国金融外事活动的工作原则和程序与中国建设银行原行长张恩照会面，作为报酬，IBM将22.5万美元以服务费的 [20] 再次，在刑罚惩罚之外设置罚款制度。这种罚款制度主要是针对涉外企业本身而设置的。由于我国刑法基本上没有对在我国经营的外国企业的管辖权，我们对于这种情况 ...
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IBM高管通过中间人的安排，多次违反中国金融外事活动的工作原则和程序与中国建设银行原行长张恩照会面，作为报酬，IBM将22.5万美元以服务费的 [20] 再次，在刑罚惩罚之外设置罚款制度。这种罚款制度主要是针对涉外企业本身而设置的。由于我国刑法基本上没有对在我国经营的外国企业的管辖权，我们对于这种情况 ...
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会的债券市场，使之逐渐演变成为大型机构参加的公开市场。通过与商业银行柜台交易市场的连接，与广大中小机构和个人投资者相联结，从而形成全国统一的债券市场 证券公司治理结构，加快证券公司股份制改造和上市。此外，管理层要为券商业务开拓创新提供制度保障，例如允许符合条件的证券公司发行金融债券、开展和扩大证券质押 ...
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