机关采取的书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款，或 扣押、查封纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产的 分局）局长批准，税务机关可以书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构从其冻结的存款中扣缴税款，或者依法拍卖或者变卖所扣押、查封的品、货物或者其他财产， ...
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工具通过互联网向客户提供银行的产品和服务的银行。网上银行的产品和服务包括提存款服务、信贷服务、账户服务、理财服务、电子单据支付以及电子支付工具服务。它没有 银行对电子货币的发行人实施与现有商业银行同样的监管，对电子货币与传统银行的存款同样的保护。在企业层面上，主要是指电子货币的发行人，银行，认证机构对 ...
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。第二十四条 财产方面，律师可以分以下10部分了解：1、 房产情况。2、 存款情况。3、 股票情况。4、 家具电器情况。5、 贵重金属、物品情况。6、 知晓；2、 有否对方的存、取款凭条或知悉对方当事人的开户行、账号等；3、 存款的大约数额。第二十七条 律师了解股票情况，可以了解：1、双方名下的股票 ...
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年年初，某法院受理一市民遗产诉讼后至某银行，要求对该市民养母的生前存款情况进行查询。因经办人员不熟悉有关规定，仅凭法院提供的存款人姓名即办理了查询 对个人进行查询时，只提供个人姓名，而不能提供身份证号码或者其他足以确定该个人存款帐户的资料（比如户口簿、地址、单位、联系电话等），根据银发[2002]1号 ...
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保险公司改进法》第12条的修正案，要求银行就其内部控制状况定期向美国联邦存款保险公司和美联储报告，并鼓励以COSO内控框架作为报告的格式。1998年巴塞尔 几个以法律强制银行披露经独立审计的内部控制评估报告的国家之一，其《联邦存款保险公司改进法》要求所有资产超过1.5亿美元的银行和储蓄机构，应定期公布 ...
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（1990）民他字第25号复函对此案批复：由于储蓄所违反《中国人民银行储蓄存款章程》和《中国工商银行储蓄会计出纳核算制度》中关于印鉴挂失和提前支取的有关 ）被冒领，依照《民法通则》第106条和第131条的规定，储蓄所对原告存款的损失应承担主要赔偿责任。原告对户口本、存单保管不善，丢失后，未及时发现、 ...
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条：“ 储户的存单、存折如有遗失，必须立即持本人居民身份证明，并提供姓名、存款时间、种类、金额、帐号及住址等有关情况，书面向原储蓄机构正式声明挂失止 电报、信函挂失，则必须在挂失五天之内补办书面挂失手续，否则挂失不再有效。若存款在挂失前或挂失失效后已被他人支取，储蓄机构不负责任。” 三、中国人民银行《 ...
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监管部门认可的电子介质文件资料，且保证资料的完整性和法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守 、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会选择“洗钱天堂”（ ...
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不特定人群公开宣传的方式,招揽会员集资,以高额投资返利并赠送礼品等方式吸引投资人向其所宣传的线下连锁超市实体店投资项目进行投资,公司非法吸收公众存款1235300元,集资参与人82名,造成直接经济损失99万元。一审法院认定周宏壮成立集资诈骗罪。二审法院认为,上诉人周宏壮虚构的蜗居科技商城项目并不存在 ...
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最 高 人 民 检 察 院 公 安 部 2019年1月30日 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织合法权益，根据刑法、刑事诉讼法等法律规定，结合司法实践， ...
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