对信用证欺诈的主要认定依据是各国的国内法。我国法律对“欺诈”的定义体现在最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见?试行?》第六十八 ，这是不能动摇的。但是，当卖方借信用证的漏洞进行诈骗时，买方一旦遭受损失，只能根据买卖合同对卖方起诉，但挽回损失的可能性微乎其微。对此，各国现有 ...
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无效，但并不意味着作为债权人的银行就完全丧失了追偿的民事权利，根据最高人民法院《关于审理经济合同纠纷案件有关保证若干问题的规定》的司法解释，此时虽然不承担保证责任 。当然，对金融犯罪案件的发生也不应掉以轻心。根据一项调查，在伪造的金融诈骗案件中，有80.9％的案件属于银行内外牵连的案件（白建军：《金融 ...
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也是法律所规定的典型的、一般的权利质权形态。瑕疵权利是指以盗窃、诈骗、拾得等方式取得的有价证券（应限于无记名的有价证券）或因其他原因而有权属 未用书面形式，“但有其他证据证明质押合同存在的”，并不影响质押合同的成立及效力；最高人民法院早在1988年发布的《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题 ...
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财产权或者依法可以质押的其他权利，作为债权的担保;(4)留置，是指债权人依法按照合同约定占有债务人的动产作为债权的担保:(5)定金，是指当事人可以约定一方向另 挪用公款的数额要达到较大，也没有规定挪用达到多长时间，根据最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》(1998年5月9日 ...
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。保险法第二十七条是关于保险诈骗行为民事责任的规定，主要针对投保人、被保险人故意制造人身保险或者财产保险事故骗取保险金情形而言，其中，人身保险合同以人的寿命和 的。侵权人故意制造交通事故的情形并不在其免责范围内。对此，最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款 ...
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。保险法第二十七条是关于保险诈骗行为民事责任的规定，主要针对投保人、被保险人故意制造人身保险或者财产保险事故骗取保险金情形而言，其中，人身保险合同以人的寿命和 的。侵权人故意制造交通事故的情形并不在其免责范围内。对此，最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款 ...
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。保险法第二十七条是关于保险诈骗行为民事责任的规定，主要针对投保人、被保险人故意制造人身保险或者财产保险事故骗取保险金情形而言，其中，人身保险合同以人的寿命和 的。侵权人故意制造交通事故的情形并不在其免责范围内。对此，最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款 ...
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“套路贷”与民间借贷如何区分 （作者：姜伟 最高人民法院副院长、全国扫黑办副主任） “套路贷”是对某一类犯罪行为的通称，具体说是对以非法占有为目的 由于犯罪分子所使用的“套路”明显具有虚构事实、隐瞒真相的特征，所以属于诈骗罪中的诈骗行为。对于索债行为，可以根据行为性质分别进行考察。就暴力型索债行为而言 ...
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4月9日，全国扫黑办首次举办新闻发布会，公开发布最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合印发的关于办理扫黑除恶案件的四个意见。“两高两部”负责人就 以低息、无抵押等为诱饵吸引被害人“上钩”，以行业规矩为由诱使被害人签订虚高借款合同，谎称只要按时还款，虚高的借款金额就不用还，然后制造虚假给付痕迹 ...
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刑法规制，不仅要遵循国家相关部委新近出台的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，最高人民法院发布的《关于人民法院为防范化解金融风险和推进金融改革发展提供司法 为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，使用虚假的经济合同、证明文件、产权证明，通过互联网诈骗小额贷款公司消费贷款、小微企业贷款，数额较大的， ...
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