办法》的规定揭示网上交易风险和证券信息之外，还应对投资者委托的输入、处理和结算的方法；系统出现问题时相应的处理办法、投资者可以选择的其他交易方式以及如何 其能够通过网络收到信息的明确承诺；持有投资者实际上收到信息的证据，如E-mail回执单；当有关信息内容发生变化时，在网址的主页或线上服务显示幕的上部 ...
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中，除保存好电子数据记录外，还要注意保存录音资料、每日电脑打印的日结单，以及银行定期向客户发出的信函、传真等书面材料。这些资料是日益趋向无纸化的 密码进行的交易，发卡银行均视为用户本人所为；依据密码等电子信息办理的各类结算交易所产生的电子信息记录均为该项交易的有效凭证。 基于上述分析在电子化银行业务中 ...
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年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法所得的赃款加入其中，再向税务局申报纳税，税后条款 没收实施上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十 ...
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登记、申报的原始凭证和支付结算的会计凭证。社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费、领取社会保险待遇等权益记录，并根据个人要求，将个人权益记录单免费寄送本人。用人单位和个人可以免费向社会保险经办机构查询，核对其缴费和领取社会保险待遇记录，要求 ...
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、国际贸易界和法律界为解决国际商事交易各方当事人的利益冲突而发展起来的国际结算工具，是国际金融法发展史上的一个伟大创举。由于商业银行信用证妥善地解决了 银行证信用证法律制度中的基础地位应该是不可动摇的。 结 语 从1929产生《跟单信用证统一惯例》到今天的80多年之间，信用证的法律制度处于不断地演进、 ...
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构筑物的地基与基础工程；（2）深度超过15米的软弱地基处理；（3）单桩承受荷载在6000KN以上的地基与基础工程；（4）深度超过11米的深 企业注册资本金1500万元以上，企业净资产1800万元以上。4、企业近3年最高年工程结算收入5000万元以上。5、企业具有专用施工设备20台以上和相应的运输、检测 ...
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上述规定确定。 （六）盗窃犯罪 1、法定刑在三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金幅度的量刑起点和基准刑 盗窃公私财物，犯罪数额达到“数额较大”起点二千 提供资金帐户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得 ...
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的地基与基础工程； （2）深度超过15米的软弱地基处理； （3）单桩承受荷载在6000KN以上的地基与基础工程； （4）深度超过11米的深 注册资本金1500万元以上，企业净资产1800万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入5000万元以上。 5、企业具有专用施工设备20台以上和相应的运输、检测 ...
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其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三 二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；“（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；“（四）协助将资金汇往境外的；“（五）以其他 ...
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，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。第 资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒 ...
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