】 289号）。 [19]参见《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问》（2007年7月10日），载山西新闻网//www.daynews.com.en/sxrb/aban/A3/289244.htm1,2011 ...
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银发[1999] 289号）。 [19]参见《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问》（2007年7月10日），载山西新闻网//www.daynews.com.en/sxrb/aban/A3/289244.htm1,2011年 ...
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、民三庭、民四庭、审监庭、研究室（审委办）等相关部门的负责人，全省部分中院的分管院长、商事审判庭庭长及部分基层法院的代表参加了会议。会议 银行存在委托合同关系/或者双方存在债权转让事实的，可以作为当事人参加诉讼。 （十八）银行的扣息行为是否可以引起诉讼时效的中断 扣息是金融机构作为权利人主张权利的一种 ...
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了商事主体未来交易中履行债务的实力，而有关的商号登记、法定代理人的登记、商业负责人特别印章的登记、商事主体营业场所及分支机构等信息的登记与公示，均 法律、行政法规另有规定的除外。也就是说，我国《商业银行法》本身并没有明确列举银行保密义务的例外情形，而是授权其他的法律和行政法规作出规定。这些例外规定在《 ...
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付款，则给予现金折扣2%。 47号凭证的内容如下： 借：应付账款90000 贷：银行存款88200 现金1800 并附有转账支票存根和现金收据。 根据这两份凭证，办案人员 种：一是讯（询）问法。通过讯（询）问犯罪嫌疑人、企业负责人、财务部门人员、生产销售人员、仓库保管人员等，可以了解企业有哪些内部控制 ...
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了监管机构的审批时限。此为立法上的一大进步，防止滥用监管权力。④中央银行与银监会的关系。《银行业监督管理法》第26条规定：“国务院银行业监督管理 、损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取下列措施（一）责令暂停部分业务、停止批准开办新 ...
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了商事主体未来交易中履行债务的实力，而有关的商号登记、法定代理人的登记、商业负责人特别印章的登记、商事主体营业场所及分支机构等信息的登记与公示，均 法律、行政法规另有规定的除外。也就是说，我国《商业银行法》本身并没有明确列举银行保密义务的例外情形，而是授权其他的法律和行政法规作出规定。这些例外规定在《 ...
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以该商品券向商品券发行团体收回价金,商品券发行团体则向消费者团体的负责人收回其负责收集的价金。 根据担保方式的不同,可以把分期付款消费信贷分为:附条件 三种信用关系:(1)金融机构与消费者之间的贷款信用关系。这种信用关系是一种银行信用,具体表现为用于个人或家庭消费目的的个人贷款、透支信贷等。(2)商业 ...
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的货舱中发现了价值10万欧元的未缴关税的香烟。如果X公司的负责人G策划了该犯罪行为并且他 a) 想挣自己个人的外快；b)想提升X 价值2.5万欧元。在之后的住所搜查中发现了A在H城的X银行帐户，现在在该帐户上有5.5万欧元。 [111] Vgl. Jescheck/Weigend, Lehrbuch ...
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追究直接责任人员刑事责任的做法违反法律规定。单位犯罪必须是经单位领导集体决定或者负责人决定实施的体现单位意志的行为 ， 且违法所得归单 位所有。因此 ， 追究 。用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的行为人将客户资金不记人银行账户 ， 用于非法拆借、发放贷款 ， 必须与存款的客户相沟通 ， 客户同意后 ...
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