免职、降职等处理。应当追究党纪政纪责任的，依照《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》等有关规定给予相应的党纪政纪处分。涉嫌违法犯罪的，按照国家 （二）根据中央授权对有关单位实行集中统一领导的国家工作部门；（三）金融监管机构；（四）根据工作需要可以设立党委的其他单位。党委的设立和撤销， ...
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在非法收受他人财物时，可能构成受贿罪。 关于第二类规定，孙国祥教授指出：将国有金融机构的工作人员统统归之为国家工作人员并不确切。根据《刑法》 的各级人民代表大会代表、依法履行审判职责的人民陪审员、协助乡镇人民政府、街道办事处从事行政管理工作的村民委员会、居民委员会等农村和城市基层组织人员等等，这些人在 ...
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名单信息】执行法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规 ）被执行人是法人或其他组织的，应当向有关金融机构查询银行存款，向有关房地产管理部门查询房地产登记，向法人登记机关查询股权，向有关车管部门查询车辆等情况 ...
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有导致集资诈骗罪的可能。第三，法律规定，未经中国人民银行许可，任何非 金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。众筹平台没有取得支付业务许可证，但 或者给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准 的规定(二)》（以下简称《规定二》）第二 ...
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1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》指出：非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的 特定的对象。但1998年国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（以下简称《办法》）第4条中出现以下表述：未经依法批准，以任何名义向社会不特定 ...
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农基会联合会的情况看，一般是经同级人民政府或其授权机关批准设立，作为当地农业行政部门内农村合作经济经营管理机构的内设机构；按规定，其主要职责是对辖区内的农基 企业之间非法拆借资金的有关司法解释。我们认为，农基会虽然不是金融机构，但其业务主要以资金为对象，这就使其区别于一般企业单位；其超越职能范围从事的 ...
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了解释文件：全国人大常委会法制工作委员会[17]，地方司法机关和行政机关，最高人民检察院、最高人民法院的内部机构，中华全国律师协会，中央及地方各级政法委。[18 条进行了解释：诉讼文书包括立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、搜查证、起诉意见书等为采取强制措施和其他侦查措施以及立案和提请审查起诉 ...
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机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务”。依据该规定，似乎只要把使用票据解释为支付结算行为就可以把票据中介 刑法定原则出现了新的风险。法定犯的构成应坚持行政违法与刑事违法双重违法性的基本原则，司法机关办理案件要慎重适用“非法从事资金支付结算业务”条款，尤其 ...
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当地公安机关顶不住压力，使得符合党的群众路线，也符合当今行政民主潮流、鼓励市民参与交通安全管理的此项行政管理、社会管理的创新举措，表现为行政指导行为 在党内外逐渐形成很高的共识，于是有关机构于1988 年组成若干调研组﹙共10 个专题、30个小组﹚开展《中共中央关于政治体制改革的决定》起草工作，各部分 ...
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一概而论地认定为公务活动，而只要具有国有金融机构工作人员的身份，就一律作国家工作人员认定。再如，2001年5月23日最高人民法院印发的《关于在国有 工资福利。我国的公务员包括以下人员：国家立法机关、行政机关、司法机关中的工作人员；中国共产党机关工作人员；民主党派机关的工作人员。公务员中履行公职的界定， ...
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