在单位从事会计工作 -法学论文搜索

被遗忘的企业刑事风控：最顶级风控企业合规失败的尽头是犯罪

暴雷之前，小王总和他的朋友们经常是数千万资金，甩给会计一个信息或者一个电话，就在朋友之间互转，根本没有对账单或者合同什么东西的。有时候，就是票据直接二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金 ...

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破产清算人的选任

人员分别受聘于法庭、债权人、债务人，从事大量的资产评估、财务分析、投资预测、法律代理、重组规划、资产清算等项工作。又据了解，日本司法省曾于一个训令，规定破产管财人的积极条件为：(1)年龄在25岁以上;(2)有整理财产的能力;(3)熟悉会计事务;(4)通晓法律知识;(5)熟悉商业交易规则等。其消极条件 ...

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互联网金融背景下反洗钱监管浅析

了更便利多样化的洗钱渠道。本文主要探讨了互联金融的发展现状, 以及反洗钱工作在新常态下的难点和挑战, 以及如何更好地完善互联网金融下的反洗钱流程, 进一步提升了被评级机构反洗钱工作整体工作水平和规范履职。四、几点思考 (一) 法规制度层面第三方机构如会计事务所、律师事务所等作为金融行动特别工作组 ...

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互联网金融背景下反洗钱监管浅析

了更便利多样化的洗钱渠道。本文主要探讨了互联金融的发展现状, 以及反洗钱工作在新常态下的难点和挑战, 以及如何更好地完善互联网金融下的反洗钱流程, 进一步提升了被评级机构反洗钱工作整体工作水平和规范履职。四、几点思考 (一) 法规制度层面第三方机构如会计事务所、律师事务所等作为金融行动特别工作组 ...

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城市房地产开发经营管理条例(2019修正)

的房地产专业、建筑工程专业的专职技术人员，2名以上持有资格证书的专职会计人员。省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地方的实际情况，对设立房地产开发并处已收取的预付款1%以下的罚款。第三十七条国家机关工作人员在房地产开发经营监督管理工作中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权，构成犯罪的，依法追究刑事责任 ...

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城市房地产开发经营管理条例

的房地产专业、建筑工程专业的专职技术人员，2名以上持有资格证书的专职会计人员。省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地方的实际情况，对设立房地产开发并处已收取的预付款1%以下的罚款。第三十七条国家机关工作人员在房地产开发经营监督管理工作中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权，构成犯罪的，依法追究刑事责任 ...

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城市房地产开发经营管理条例

。第五章法律责任第三十三条违反本条例规定，未取得营业执照，擅自从事房地产开发经营的，由县级以上人民政府工商行政管理部门责令停止房地产开发经营活动，并处已收取的预付款1%以下的罚款。第三十七条国家机关工作人员在房地产开发经营监督管理工作中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权，构成犯罪的，依法追究刑事责任 ...

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　互联网金融背景下反洗钱监管浅析

了更便利多样化的洗钱渠道。本文主要探讨了互联金融的发展现状, 以及反洗钱工作在新常态下的难点和挑战, 以及如何更好地完善互联网金融下的反洗钱流程, 进一步提升了被评级机构反洗钱工作整体工作水平和规范履职。四、几点思考 (一) 法规制度层面第三方机构如会计事务所、律师事务所等作为金融行动特别工作组 ...

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互联网金融背景下反洗钱监管浅析

了更便利多样化的洗钱渠道。本文主要探讨了互联金融的发展现状, 以及反洗钱工作在新常态下的难点和挑战, 以及如何更好地完善互联网金融下的反洗钱流程, 进一步提升了被评级机构反洗钱工作整体工作水平和规范履职。四、几点思考 (一) 法规制度层面第三方机构如会计事务所、律师事务所等作为金融行动特别工作组 ...

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反洗钱论文(精选6篇)

了更便利多样化的洗钱渠道。本文主要探讨了互联金融的发展现状, 以及反洗钱工作在新常态下的难点和挑战, 以及如何更好地完善互联网金融下的反洗钱流程, 进一步提升了被评级机构反洗钱工作整体工作水平和规范履职。四、几点思考 (一) 法规制度层面第三方机构如会计事务所、律师事务所等作为金融行动特别工作组 ...

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