公安机关。 2. 涉众型经济犯罪案件的规则 （1）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，对于受害人就同一事实提起的以犯罪嫌疑人或者刑事被告人为 社会不特定对象提供借款的，如果出借人上述行为被认定为高利转贷罪、非法吸收公众存款罪或者非法经营罪，则相应的借款合同均因违反国家法律、法规强制性规定， ...
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减少基准刑的40以上或者依法免除处罚。 4.构成非法吸收公众存款罪的，根据非法吸收公众存款数额、存款人人数、给存款人造成直接经济损失数额等犯罪情节， 考虑被告人缴纳罚金的能力，决定罚金数额。 5.构成非法吸收公众存款罪的，综合考虑非法吸收公众存款数额、存款人人数、给存款人造成直接经济损失数额、清退资金 ...
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、认罪悔罪表现等因素，决定缓刑的适用。 （三）非法吸收公众存款罪 1.构成非法吸收公众存款罪的，根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点： （ 可以减少基准刑的40以上或者依法免除处罚。 4.构成非法吸收公众存款罪的，根据非法吸收公众存款数额、存款人人数、给存款人造成直接经济损失数额等犯罪情节，综合 ...
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、认罪悔罪表现等因素，决定缓刑的适用。 （三）非法吸收公众存款罪 1.构成非法吸收公众存款罪的，根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点： （ 可以减少基准刑的40以上或者依法免除处罚。 4.构成非法吸收公众存款罪的，根据非法吸收公众存款数额、存款人人数、给存款人造成直接经济损失数额等犯罪情节，综合 ...
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，即使从合同理论上看也是不正确的。中奖权利是低息或无息的条件，是存款的对价。因此中奖权利与还本付息请求权存在于同一个合同关系中，与付息请求权一样， 转让人转移存单的行为。 实际上，转让人对于自己不能中奖而别人中奖的可能结果，不仅在存款时而且在转让存单时都是有心理准备的，其他人中奖不在转让人的意外，意外 ...
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知道对方购房情况，可以从资金流向上找。 （1）搜集线索 注意查找一方的票证或存款往来记录，看有没有一段时间的大额支付，以及向房产公司汇款的记录等 号查询或者产权证号查询；司法部门可以凭当事人身份证号查询。 2、查找隐匿的银行存款 一般而言，夫妻在平时生活时，应注意收集对方取款的凭条，注意掌握对方储蓄的 ...
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机构审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。《贷款通则》也规定贷款人必须经中国人民银行批准经营贷款 性质明确表达为是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司.从中，小额贷款公司在发起人、 ...
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在挂失申请书书写原存单账户金额为 24500元。原告起诉至法院要求判令被告返还存款差额 63750 元。法官对出警人员做了调查笔录，出警人员陈述根据监控录像可以 。据此，在关键证据监控录像缺失的情况下，法官认为本案中不排除原告对于存款数额记忆失误的可能; 民警作为国家公职人员，其陈述较为客观，对其所做 ...
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机构审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。《贷款通则》也规定贷款人必须经中国人民银行批准经营贷款 性质明确表达为是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司.从中，小额贷款公司在发起人、 ...
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机构审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。《贷款通则》也规定贷款人必须经中国人民银行批准经营贷款 性质明确表达为是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司.从中，小额贷款公司在发起人、 ...
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