将犯罪嫌疑人移送公安机关或相关部门处理。 三是注意审查借款人的相应借款能力、资金往来情况、借贷款项在会计账簿上记载的依据等证据，以审核借贷关系的 民间借贷被认定无效后，债务人应当返还债权人借款本金，无过错的债权人要求债务人赔偿资金占用期间损失的，可参照人民银行同期同类贷款基准利率予以支持。 2．逾期 ...
//www.110.com/ziliao/article-514306.html -了解详情
其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚，情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 针对实践中存在 ...
//www.110.com/ziliao/article-510900.html -了解详情
。 例14：普通公民A与公司出纳B关系密切。A谎称要购买汽车，唆使B将公司资金挪给自己使用，并保证自己的定期存款两周后到期即可归还。B信以为真，便将 引起了正犯符合构成要件的违法行为，并且具备故意等责任要素，所以，A成立挪用资金罪的教唆犯。(55)在实施构成要件行为的人有身份但不具备其他责任要素时，也 ...
//www.110.com/ziliao/article-508805.html -了解详情
存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； 或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相 ...
//www.110.com/ziliao/article-501605.html -了解详情
2年内未发生重大案件或重大违法违规行为； （九）入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股； （十）承诺5年内不转让所持有的金融 本办法对单一客户关联度的规定。 （七）同业拆借比例。金融租赁公司同业拆入资金余额不得超过资本净额的100%。 经银监会认可，特定行业的单一客户融资集中度和 ...
//www.110.com/ziliao/article-499333.html -了解详情
2年内未发生重大案件或重大违法违规行为；（九）入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；（十）承诺5年内不转让所持有的金融租赁 满足本办法对单一客户关联度的规定。（七）同业拆借比例。金融租赁公司同业拆入资金余额不得超过资本净额的100%。经银监会认可，特定行业的单一客户融资集中度和 ...
//www.110.com/ziliao/article-499311.html -了解详情
元以上的。数额特别巨大或者特别重大损失：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在五百万元以上或者造成直接经济损失数额在一百万元以上的。 3、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务。情节严重：(1)非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万 ...
//www.110.com/ziliao/article-498810.html -了解详情
有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并 年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐 ...
//www.110.com/ziliao/article-496458.html -了解详情
存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； 或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相 ...
//www.110.com/ziliao/article-493188.html -了解详情
的简化金融活动模型，意味着：1．促进效率：作为提升经济效率内容的一部分，为资金消费者的正当经济活动提供金融支持是金融制度安排的首要目标，其他目标都不能 信用社、农村合作银行、城市合作银行以及贷款公司等金融机构。以上金融法规为社会资金进入金融市场开辟了制度通道。同时这些金融机构的金融业务都主要面向农民、 ...
//www.110.com/ziliao/article-492204.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务