。本罪的认定为犯罪的起点数额，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条之规定，追诉起点金额为2万元； 应当依照刑法第186条第一款的规定，以违法向关系人发放贷款罪定罪处罚；如果银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规的规定，向关系人以外的其他人发放 ...
//www.110.com/ziliao/article-544617.html -了解详情
问题的解释》十、1985.07.18《最高人民法院、最高人民检察院关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》十一、2012.12.31 行为的区分贷款民事欺诈行为与贷款诈骗犯罪区别的关键是行为人是否具有非法占有金融机构贷款的目的。司法实践中，不能单纯以行为人使用欺诈手段实际获取了 ...
//www.110.com/ziliao/article-541291.html -了解详情
以保护客户隐私权和资金安全为由，往往拒绝提供相关金融资料。对此，国际社会一直呼吁各国金融机构为司法机关调查案件提供最大的协助，不能以隐私保护为由拒绝 和起诉这类犯罪的国际刑事合作体系。 ⑿该《指南》是为了回应2011年联合国经济和社会理事会通过的2011／42号决议，即加强有关文化财产保护，特别是关注 ...
//www.110.com/ziliao/article-532404.html -了解详情
； （六）依法设立并领取营业执照的商业银行、政策性银行和非银行金融机构的分支机构； （七）经依法登记领取营业执照的乡镇企业、街道企业； （八）其他 要求当事人本人到庭，就案件有关事实接受询问。在询问当事人之前，可以要求其签署保证书。 保证书应当载明据实陈述、如有虚假陈述愿意接受处罚等内容。当事人应当 ...
//www.110.com/ziliao/article-527565.html -了解详情
的矛盾与冲突。再次，将大量的行政犯罪、经济犯罪规定在刑法典中，增加了空白罪状，影响了刑法的适用，并常常导致处罚范围不明确。最后，随着社会生活的复杂化， 上抢劫的加重犯规定，便是犯罪的时空类型化适例；该条关于抢劫银行或者其他金融机构、抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的加重犯规定，便是犯罪对象的类型化 ...
//www.110.com/ziliao/article-489465.html -了解详情
的矛盾与冲突。再次，将大量的行政犯罪、经济犯罪规定在刑法典中，增加了空白罪状，影响了刑法的适用，并常常导致处罚范围不明确。最后，随着社会生活的复杂化， 上抢劫的加重犯规定，便是犯罪的时空类型化适例；该条关于抢劫银行或者其他金融机构、抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的加重犯规定，便是犯罪对象的类型化 ...
//www.110.com/ziliao/article-489177.html -了解详情
发展的背景下，高利放贷现象又有所抬头。一些小型民营经济组织及个体工商户、个人，由于得不到金融机构的支持，为了融资借款，不惜涉足高利贷。社会融资需求量 的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。另外，《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条规定：民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地 ...
//www.110.com/ziliao/article-476742.html -了解详情
合法行为所谓“民间借贷”，它泛指的是在国家依法批准设立的金融机构以外的自然人、法人及其他组织等经济主体之间的资金借贷活动。我国的民法通则、合同法均 社会稳定的通知》中，明确要求依照合同法有关规定和《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条规定:“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地 ...
//www.110.com/ziliao/article-468848.html -了解详情
?其他严重情节?：(1)犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯;(2)盗窃金融机构的;(3)流窜作案危害严重的;(4)累犯;(5)导致被害人死亡、精神失常或者其他 可由主管机关予以适当处罚。把偷窃自己家电或近亲属财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为加以区别。《解释》规定，对此类案件，一般可不按犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-345185.html -了解详情
金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，中国人民银行于2007年6月颁布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。然而，该办法的法律级别太低， 29 June 2007，para．129；另参见刘为波：《〈关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的理解与适用》，《人民司法》2009年第 ...
//www.110.com/ziliao/article-324735.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务