的打击力度，有力地保护了金融机构的合法权益，同时强化了对金融机构及其工作人员违法行为的刑事责任约束，为维护金融秩序、打击金融犯罪提供了有力的法律 五期间也是法制宣传教育第五个五年计划的执行期间。2006年以来，中国人民银行认真贯彻实施《中共中央国务院转发〈中央宣传部司法部关于在公民中开展法制宣传教育的 ...
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较少，是具有相对固定性的储蓄业务，如一次性的整存整取、定活两便的储蓄存款等就是凭银行存单予以结算。（二）客观要件本罪在客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款 为犯罪分子提供企业信号、联行行号及密押等信息。还应注意的是，对于银行等金融机构的工作人员的上述行为不能一概而以金融凭证诈骗共犯而论。例如，因自己 ...
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、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未 外，为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后五日内，不得买卖该种 ...
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对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 ①借贷双方约定的利率在人民银行公布的同期同类利率4倍以内者有法律效力，超过4倍的法律不予承认。 （ 以个人的名义之需要1万元。这可能就是成立公司的好处之一吧！ 但非国家工作人员只要受贿5000元以上就会被追究刑事责任。所以如果个人行贿不满壹万、单位 ...
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网络用户承担连带责任。 十二、安全保障义务 第37条规定：宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障 、法人或者其他组织的合法权益造成损害的，由该行政机关或者该行政机关工作人员所在的行政机关负责赔偿。 [62]根据德国原最高司法法院第六庭庭长Steffen ...
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能够在法律的规范的观点之下分析生活事实。[1]在遇到案件事实可能触犯刑事犯罪时，司法工作人员应当在刑法规范的观点之下进行分析，目光要不断往返于罪刑规范与案件事实之间 ，只要乙侵占的财物达到法定的数额标准，就成立普通侵占罪。 案例二：甲在银行柜台取款8万元，并将钱装入布袋，但因为疏忽没有装好，走出银行后 ...
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交付结算的经济行为，在实践中，主要包括用信用卡在特约商户购买商品，在银行或者自动柜员机上取款以及接受信用卡进行支付结算的各种服务，比如购买飞机票、车船票， 论。[⑦]第二种观点认为，盗划行为是特定人员侵害了银行保管中的私人客户账号上的资金，盗划行为符合国家工作人员或者公司企业利用职务之便秘密窃取单位的 ...
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管理法规,在境外取得的外汇,应该调回境内而不调回,或者不存入国家指定的银行,或者把境内的外汇转移到境外,或者把国家拨给的外汇非法出售牟利的,由外汇 397条的规定定罪处罚。金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成大量外汇被骗购,致使国家利益遭受重大损失的,依照刑法第167 ...
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大厅电脑软件建设，提升现代化管理和服务水平。 在当今信息化时代，人民群众已从银行营业厅、电信营业厅、OK厅等处体会到电脑提供的便利服务，体会到这些服务 法院的裁判容产生怀疑，随后的缠诉上访便不可避免。这些问题归根到底与部分法官和工作人员社会主义法治理念树得不牢， 司法为民意识不强有关。 因此，必须要求 ...
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帮助。 （五），行政问责制度。这一制度可以有效制约有关行政机关以及工作人员违法办理开工许可、不认真履行监督管理职责以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的 保证金。 第十一条 建设单位在办理施工许可或者开工报告手续时，应当提交银行出具的农民工工资保证金交存凭证和建设领域用人单位的农民工工资准备金预存证明 ...
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