虚假出资、抽逃出资、挪用资金、高利转贷、隐匿销毁会计凭证、职务侵占、贷款诈骗及贪污受贿、聚众冲击国家机关等众多罪名。各罪名参与人员不同，需要追究刑事责任的 一些非法集资犯罪中，有些中介人员本身也参与了集资，本身也是受害者，那么在其主观故意方面一般要排除非法占有目的，不宜认定为集资诈骗，而可以考虑定非法 ...
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产业的相关证书审核并不严苛，这导致了一些虚假公司进入其中，一旦这样的公司以诈骗的目的退市之后，会严重影响整个市场的平衡，增加股市风险。 2. 企业风险 过度包装企业上市，从而误导广大投资者，使得投资者的利益受到损害。其次，证劵中介机构还面临着专业人才缺失，承销商的发行风险等，使我国创业板面临高风险的 ...
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产业的相关证书审核并不严苛，这导致了一些虚假公司进入其中，一旦这样的公司以诈骗的目的退市之后，会严重影响整个市场的平衡，增加股市风险。 2. 企业风险 过度包装企业上市，从而误导广大投资者，使得投资者的利益受到损害。其次，证劵中介机构还面临着专业人才缺失，承销商的发行风险等，使我国创业板面临高风险的 ...
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、关于非法集资的概念、特征要件和罪名适用 早在1996年制定的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法集资是指法人、其他组织或者个人， 依照《刑法》第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚；非上市公司和中介机构共谋擅自发行股票，同时构成《刑法》第一百七十九条和第二百二十五 ...
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十万元以上的。 第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造、变造的信用证或者附 第二款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)给 ...
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十万元以上的。 第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造、变造的信用证或者附 第二款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)给 ...
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该公司证券交易价格或者证券交易量的；(七)证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对 在十万元以上的。第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)使用伪造、变造的信用证或者 ...
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作战能力。 （二）进一步加强与司法会计、律师事务所、审计师事务所、会计师事务所等中介机构的协作配合 由于经济犯罪案件的特殊性，许多案件均需对案件的涉案金额 犯罪分子选择的侵害对象，我们可以采取联席会议的方式，将一些金融领域容易被利用、诈骗的环节、结算方式或已发生过的案例予以公布、分析找出防范办法。 3 ...
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，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的; (七)证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对 (刑法第一百九十七条)]使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。 第五十六条[保险诈骗案 ...
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该公司证券交易价格或者证券交易量的； （七）证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对证券 组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一 ...
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