、是否具有侵占或诈骗的故意等特征，完全抹煞该罪与合法的民间借贷，抹煞商业银行业务与民间融资行为的差别，把集资诈骗罪和擅自发行公司债券罪等非法借贷行为也 页。 [14]参见前注[1]，王作富主编书，第457页。 [15]参见舒慧明主编：《中国金融刑法学》，中国人民公安大学出版社1997年版，第246页； ...
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、是否具有侵占或诈骗的故意等特征，完全抹煞该罪与合法的民间借贷，抹煞商业银行业务与民间融资行为的差别，把集资诈骗罪和擅自发行公司债券罪等非法借贷行为也 页。 [14]参见前注[1]，王作富主编书，第457页。 [15]参见舒慧明主编：《中国金融刑法学》，中国人民公安大学出版社1997年版，第246页； ...
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（一）金融资料查询 目前，贪污贿赂等职务犯罪嫌疑人多是将非法所得的赃款通过虚设业务款项方式汇存在港澳金融机构，查询内地犯罪嫌疑人在香港钱款汇存情况往往是检察机关 让其出具同意存款划转的授权书与委托公证等，由不亮明身份的内地检察人员赴香港设法将有关款项转至内地，此方法最大的难点在于银行，出于保护客户及 ...
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或更少）。Ibid., p. 48. [167]前引徐畅书，第95-120页。 [168]严中平等编：《中国近代经济史统计资料选辑》，科学出版社1955年版 法学》，2010年第2期。 [185]在2010年8月发布的《商业银行信用卡业务监督管理办法（征求意见稿）》中，监管部门已意识到信用卡交易中存在 ...
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国家的银行，它们可以在另一个禁止混业经营的欧盟国家内进行多种经营。因此单一银行业务执照在允许英国保持其分业监管体系的前提下，实质上为整个欧盟的混业 ，第320页。 [26]同前注[5]，韩龙主编书，第4页。 [27]参见王国刚：《进入21世纪的中国金融》，北京社会科学文献出版社2001年版，第339页 ...
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再加上早期中国房地产开发和建设实行的是商品房预售许可制度，①「所谓商品房预售许可制度，其实质是在房屋尚不具备商品形态和居住条件的情况下，以预购书、 权益和公共事务问题，业主委员会就成为了一个重要的维权平台。业主经由业主大会授权业委会，一方面起诉物业公司，另一方面也经常同时起诉基层地方政府。这种双重起诉 ...
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政府对于私方当事人的行为施加了大量的细节性的义务要求（作为或不作为）：银行必须拥有一定量的最低资本额，发电厂不能超标排放导致空气污染的颗粒物质，我们必须把废纸 上的小政府，但同时也要主张责任意义上的大政府。对于当下中国社会格局而言，我们正在致力于建设一个权力层面的小政府，这是必然的一个方向，但这并不 ...
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或者信用卡上照片与“持卡人”形象的一致性来确认同一性的。中国人民银行于1996年1月26日发布的《信用卡业务管理办法》第43条：特约单位经办人员受理信用卡时， 发卡机构受理书面挂失起至双日24时（含）内的经济损失由持卡人承担。建设银行龙卡章程：持卡人龙卡遗失或被窃，应立即到原发卡行信用卡部办理书面挂失 ...
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共同基金之投资金额，该专利并获得花旗（CitiBank）等银行给付权利金，但因与原告（StateStreet银行）授权谈判不成，被原告举发该专利，案经麻州 的一员以及许多重要国际知识产公约的签约国，中国应积极设立知识产权法律架构、提供知识产权服务的支持基础建设，以再度向知识产权有人与企业界确保其等资产 ...
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给经济发展带来负面影响；四是损害金融机构的声誉，严重影响银行业务的拓展，诱发金融危机。如国际商业信贷银行倒闭，原因之一就是参与洗钱；五是严重损害了社会公平 ，开立账户应由单位法定代表人或负责人直接办理，对授权他人办理的，要求其出具负责人的授权书及其身份证件及被授权人的身份证件；不得为客户开立假名、匿名 ...
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