的，应予追诉。 三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予 元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款） 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一 ...
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的，应予追诉。 三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予 元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款） 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一 ...
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行为。根据《刑法》第二百八十条第一款的规定，伪造国家机关印章罪的犯罪主体是一般主体，即年满16周岁并具有刑事责任能力的自然人，不包括单位。根据“罪刑法定 第（一）项对商标代理机构办理商标事宜过程中，伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的行为，授权工商部门实施行政处罚。商标代理机构代办著名 ...
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数量，还要考核发卡质量。同时，银行应当严格信用卡申请条件和程序，注重信用额度的核定与风险管理。一方面严把信用卡申请人资料信息审查关，另一方面严把信用卡担保人资信 保密，避免信息泄露而造成信用卡违法犯罪行为；在信用卡的制作、识别和使用过程中要提升技术含量，避免伪造、变造的信用卡进入使用；在ATM机等终端 ...
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数量，还要考核发卡质量。同时，银行应当严格信用卡申请条件和程序，注重信用额度的核定与风险管理。一方面严把信用卡申请人资料信息审查关，另一方面严把信用卡担保人资信 保密，避免信息泄露而造成信用卡违法犯罪行为；在信用卡的制作、识别和使用过程中要提升技术含量，避免伪造、变造的信用卡进入使用；在ATM机等终端 ...
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的，应予追诉。三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第１条）骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉 十万元以上的。四十四、金融凭证诈骗案（刑法第１９４条第２款）使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一 ...
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的。一般情况下,特别法所保护的社会关系是刑法保护的重点,因此对特别法的犯罪构成要件规定得比普通法要复杂,对特别法的刑罚也应当规定得比普通法要 的数额和情节来进一步确定。 3.贷款诈骗罪与金融凭证诈骗罪的竞合 如果行为人以伪造、变造的存款单进行质押骗取贷款,其行为同时触犯了贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪。该 ...
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对故意可能柔软地进行评价性地加工，应当考虑是否存在与客观实现的犯罪相应的故意。[7]换言之，认定犯罪应当从客观到主观，首先判断客观行为符合何种构成要件，其次判断 既遂，而不是相反。[8]于是，若行为人误以为自己使用的是伪造的支票，而客观上使用的是变造的汇款凭证（设例11），即行为人主观上具有票据诈骗的 ...
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犯罪处理的情况下，主行为却不按犯罪处理，这种立法是公正的吗？ 不错，《刑法》第二百八十条是规定有伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪和 有购物凭证。对此案例，原作者认为类似于诉讼诈骗，〔13〕笔者认为不妥，诉讼诈骗的固有特征是提起诉讼，由人民法院实施强行索取权，本案中乙并未提起诉讼，而是通过警察 ...
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的特殊处罚态度。因此，当行为人实施了符合金融诈骗罪犯罪构成的行为时，虽然其行为也符合普通诈骗罪的犯罪构成，但应适用特别法而排除普通法，即以金融 的数额和情节来进一步确定。 3.贷款诈骗罪与金融凭证诈骗罪的竞合 如果行为人以伪造、变造的存款单进行质押骗取贷款，其行为同时触犯了贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪。 ...
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