解释，故而给这类犯罪的认定带来困难。二是民刑交织，即经济纠纷与经济犯罪交织，从而导致案件定性争议大。如在湘西自治州非法集资案件中，企业既有向外部集资的，也有 而向特定人的借款，既有办理合法借贷手续的，也有大量和非法集资手续一样的集资行为，是否要区分，如何区分就很重要。三是案件疑难复杂，罪与非罪，此罪与 ...
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解释，故而给这类犯罪的认定带来困难。二是民刑交织，即经济纠纷与经济犯罪交织，从而导致案件定性争议大。如在湘西自治州非法集资案件中，企业既有向外部集资的，也有 而向特定人的借款，既有办理合法借贷手续的，也有大量和非法集资手续一样的集资行为，是否要区分，如何区分就很重要。三是案件疑难复杂，罪与非罪，此罪与 ...
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非法占有的目的，只是向社会公众吸收资金，但在集资过程中产生了非法占有的犯罪故意，此时对其行为该如何定性就成为困扰司法实务的一个难题。实务界有两 以集资诈骗罪认定，从而构成数罪并罚。 三、其他问题 （一）关于非法集资案件赃款追缴问题 非法集资犯罪行为属于涉众型犯罪，被害人人数众多，分布范围广泛，影响面大 ...
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捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下 倍以下范围内适当高于银行的利率。1999年1月26日发布的《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》规定，公民与非金融企业之间的 ...
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、最高人民检察院、公安部联合颁布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，受到了广泛的质疑。法律应当如何评价民间融资行为？是否需要刑法的介入？ 激化被告人的犯罪行为的现行不当行为，并对该先行为予以否定性的评价。非法集资类的被害人是因为受集资人的蛊惑或者利诱而主动处分自己的资金，起因是行为人 ...
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中,司法人员首先发现的是行为人获取了资金,因此,不能仅仅因为行为人没有归还能力而非法集资或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人即使存在一定的欺诈手段,其获取 。最高人民检察院1998年12月2日《关于对跨越修订刑法施行日期的继续犯罪、连续犯罪以及其他同种数罪应如何具体适用刑法问题的批复》指出:对于开 ...
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中,司法人员首先发现的是行为人获取了资金,因此,不能仅仅因为行为人没有归还能力而非法集资或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人即使存在一定的欺诈手段,其获取 。最高人民检察院1998年12月2日《关于对跨越修订刑法施行日期的继续犯罪、连续犯罪以及其他同种数罪应如何具体适用刑法问题的批复》指出:对于开 ...
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摊派等方式募集资金等等，因为其吸收资金的对象限于本单位或本系统，对象具有特定性，即使存款人数众多，存款数额巨大，也不能以本罪处罚。 [vi] 但笔者认为， ）对非法吸收公众存款与民间借贷行为解读 非法吸收公众存款与民间借贷，在某种意义上来说，都是一种集资的行为。那么如何将两者区分呢？笔者认为，首先，从 ...
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最高人民法院2001年4月10日《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》作出的实施上述犯罪（即因实施传销行为构成非法经营罪的情形--引者注） 第224条之一是特别法条，根据特别法条优于普通法条的原则，对以传销方式非法集资诈骗的案件，就只能认定为组织、领导传销活动罪。如上所述，这明显违反 ...
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最高人民法院2001年4月10日《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》作出的实施上述犯罪（即因实施传销行为构成非法经营罪的情形引者注） 刑法第224条之一是特别法条，根据特别法条优于普通法条的原则，对以传销方式非法集资诈骗的案件，就只能认定为组织、领导传销活动罪。如上所述，这明显违反 ...
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