外延应当涵盖机构或团体，主要理论基础是金融信息弱势观点以及此行业的繁杂性、隐藏性与专业性。学者叶林、郭丹就认为，关于金融消费者的定义 保护的视角[M]．北京：法律出版社，2010． [12]中国人民银行西安分行课题组．金融消费者保护：理论研究与实践探索[M]．北京：经济科学出版社，2011． [13张 ...
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社会主义经济秩序罪中。 随着我国对外开放和社会主义市场经济体制的建立与完善，社会生活中金融违法犯罪日益增多。在1979年刑法施行后，全国人大常委会先后以补充规定和决定 、《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（1995年）等。逃汇罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，伪造货币罪，变造货币罪，擅自设立金融机构 ...
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互联网消费信贷通过第三方支付平台或网上银行账户转账套现。这一活动形式与《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的POS机套现 套现活动无法入罪。事实上，就资金用途、资金数额、资金性质而言，传统金融机构的信用卡信贷资金与互联网消费信贷资金非常相似；就社会危害性而言，对以上二者的 ...
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互联网消费信贷通过第三方支付平台或网上银行账户转账套现。这一活动形式与《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的POS机套现 套现活动无法入罪。事实上，就资金用途、资金数额、资金性质而言，传统金融机构的信用卡信贷资金与互联网消费信贷资金非常相似；就社会危害性而言，对以上二者的 ...
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互联网消费信贷通过第三方支付平台或网上银行账户转账套现。这一活动形式与《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的POS机套现 套现活动无法入罪。事实上，就资金用途、资金数额、资金性质而言，传统金融机构的信用卡信贷资金与互联网消费信贷资金非常相似；就社会危害性而言，对以上二者的 ...
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风险结果、已撮合未到期融资项目资金运用情况等有关信息。披露内容应符合法律法规关于国家秘密、商业秘密、个人隐私的有关规定。第三十一条 网络借贷信息中介 非理性投资，引导投资者风险自担，进一步保护出借人合法权益。八、客户资金实行银行业金融机构第三方存管制度对行业规范发展的作用有哪些？答：按照《指导意见》 ...
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了擅自发行股票罪。对于发行股票的含义，2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《非法集资解释》 规定商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的行为也可 ...
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但人民法院应当对有关案件尽快处理。” 2.2005年1月1日，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》开始实施，其中第二十九 具体依据如下： 1.中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》的通知第十 ...
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，以利司法实践定处类似案件。 一、伪造、变造的银行结算凭证和使用解析 金融凭证诈骗罪尽管与票据诈骗罪规定在同一个刑法条文中，与票据诈骗罪共用一个法定刑， ，甚至不属于金融机构，故使用伪造、变造的各种基金会的结算凭证不构成本罪，根据行为是否扰乱市场秩序以合同诈骗罪或普通诈骗罪定处。 关于银行结算凭证， ...
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的风险，以及不同消费者所拥有的程度不等的经验和知识。[38] 换言之，大一统的金融消费者/投资者概念，并不妨碍监管者基于可能的行业差别、产品差别和个体差别，对 ；FCA负责对一般投资公司、投资交易所及其他金融机构（如保险经纪公司、基金管理公司等）进行审慎和行为监管。关于二者在经营许可的申请和授予方面的 ...
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