可持续发展的“拦路虎”和“绊脚石”。这其中的原因是多方面的，既有商业银行贷款控制不严的问题，也有银行内部体制不健全的问题，此外，还有外部综合环境的制约问题。 有效的监督，以强化执行人员的执行力度。（王亦平：《论国有商业银行信贷资产运营的风险防范》，载《中国法学》2004年第4期。） 金融业是经营货币的 ...
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被工商行政管理部门列为黑名单，股东对公司的债务可能承担连带责任。 二、公司企业法律风险控制的六项途径 企业以营利为目的，而任何利润的获取，必然伴随风险。 ，严格遵守《专利法》等知识产权法律法规，清理企业所拥有的专利、计算机软件、商业秘密等知识产权。公司对所拥有的商标、发明专利、实用新型专利、文字作品等 ...
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对银行及其工作人员的行为进厂监督。除此之外，要注意到商业银行的不良资产和道德风险主要出现在分支机构，所以在分支机构也应当设立监事机构，由总行向分支机构 维护银行资产安全。五、经理层及关键职位。为了防止出现“内部人控制”的情况，商业银行至少应当从以下几点予以注意；一、建立科学的用人制度。改变“用人不疑、 ...
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机构的短期外债采取了较为严格的控制措施。根据《国家外汇管理局关于2007年度金融机构短期外债管理有关问题的通知》，2007年开始，商业银行必须按季度压缩其短期外债 的风险也就即刻转化为现实。而在中资银行向境内外资银行有效履行还本付息后。中资银行承担外债的风险也就宣告解除。在跨境债权转让业务流程中，从 ...
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构建 一、管理会计体系在商业银行的构建意义 所谓管理会计是会计的一个分支，它旨在通过参照会计记录经济业务的节点来对经济业务进行管理，控制其利得的一种 如何将管理会计体系理念深入员工的内心对于管理者是一种挑战。 （二）风险意识 目前商业银行普遍实行了信息管理，管理过程中数据的准确与安全就成为了衡量商业 ...
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时间、空间限制，向客户提供365天每天24小时不间断的金融服务。 目前，我国各家商业银行均设立了电话银行客户服务中心，如工行95588、中行95566、招商 的法律控制 借鉴国外的一些做法，结合我国银行和法律实际，银行应当从下述方面探讨防范和化解电话银行的风险。 （1）建立一套完整的电话银行风险法律 ...
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几年来的实践表明，必须高度重视不良金融资产剥离交接过程中的风险，特别是在当前国有商业银行改革步伐加快，金融资产管理公司从政策性向商业性转型过程中，防范 进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理；应使交接工作人员明确尽职工作对风险控制的要求，熟悉资产剥离交接工作的职责和尽职要求，使工作人员熟悉政策、 ...
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指因租赁债务人或担保债务人的不履约，所导致的资金不能安全回收的风险；信用风险控制主要考虑在该项目受挫的情况下，承租人自身的综合偿付能力是否能保证 贸易购置设备过程中，信托公司可以要求企业用信用证方式支付货款，把商业信誉转变为银行信誉，减少贸易风险。 信托公司参与购销合同的签订，同时也可以避免企业以虚假 ...
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重大的理论意义和现实意义。本文笔者在借鉴国内一些专家学者的真知灼见的基础上，对商业银行开展权益质押的问题做初步探讨以求教于学界、实务界同仁。 一、权益质押 的许可或 批准，这对于保障其合法权益是十分有意义的。 7、政策或法律风险的承担 由于政府政策或国家法律的变动导致对质押权益的限制、撤销或消灭，此种 ...
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重大的理论意义和现实意义。本文笔者在借鉴国内一些专家学者的真知灼见的基础上，对商业银行开展权益质押的问题做初步探讨以求教于学界、实务界同仁。 一、权益质押 的许可或 批准，这对于保障其合法权益是十分有意义的。 7、政策或法律风险的承担 由于政府政策或国家法律的变动导致对质押权益的限制、撤销或消灭，此种 ...
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