存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣 。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚； ...
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服务，因此，国家工作人员应当是遵纪守法、廉洁奉公的楷模。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。某些国家工作人员置宪法和法律规定于不顾，在涉外 人员构成。非国家工作人员的一般公民，没有特定的申报财产义务，也没有申报境外存款的义务。所以，即使是集体经济组织工作人员、其他依法从事公务的人员以及其他 ...
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服务，因此，国家工作人员应当是遵纪守法、廉洁奉公的楷模。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。某些国家工作人员置宪法和法律规定于不顾，在涉外 人员构成。非国家工作人员的一般公民，没有特定的申报财产义务，也没有申报境外存款的义务。所以，即使是集体经济组织工作人员、其他依法从事公务的人员以及其他 ...
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； （四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在 150户以上的。 三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款 ...
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期限、金额以及款项等情况进行查实取证的行为。《商业银行法》对个人储蓄和单位存款的查询，分别进行了约束。根据法律规定，下列11个部门可以依法对个人在银行 这些猜测推测的论据，法院是很难支持的。但是，法院也不会轻易相信一方存款“消费完毕”的说法，对于“合理”资金流向解释，法院支持的可能性很大。但如果一大笔 ...
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其不可避免的缺陷，比 如说：存款者由于利益受到保护而弱化了对银行的选择与监督存款：同时存款保险的存在使银行的胆子更大，产生亏了也是保险公司的钱的心理； 造成的风险与成本在很大程度上是不对称的，从而不可避免的提高银行的从业风险。存款保险制度的另一大缺 陷就是它对大银行提供的保护要明显的高于对小银行的保护 ...
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公证部门的证明，暂按财政部规定：全民所有制企、事业、国家机关、群众团体的职工存款，上缴财政部门入库收归国有。集体所有制企、事业单位的职工，可转归集体所有 明确规定，以便于实践操作。当前，银行可参照《联合通知》的规定，办理此类存款的相关支取手续。 【作者简介】 陈福录 ，西北政法大学在职法律硕士研究生。...
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的查询手续后，有关金融机构负责人要指定业务部门派专人接待，及时如实地提供被执行人的存款情况和有关资料。但查询的执行人员不得借走原件，需要的资料可以抄录、 执行企业为了逃避债务，故意不提供财务帐簿或搞乱财物，借机隐瞒资金及存款。对此，可以邀请审计部门对被执行人的财产状况进行审计，利用审计人员对财务内行的 ...
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，执行法院若是没有国家赋予的强制处分财产的权力，公力救济也就无从谈起。 冻结存款是法院在执行程序中采取的强制措施，其目的是保全被执行人财产，限制被执行人的处 要协助法院限制被执行人支取，其他权力机关在冻结的额度内不得重复冻结或者扣划存款，但是冻结的效力并不针对执行法院。执行法院凭借国家公权力，有权代位 ...
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条规定的各种处罚，但该规定却未对储户违反规定的处罚，由此可见，银行在推行个人存款帐户实名制中应承担更多的义务，对储户的身份审查注意义务应当加强，而不能因 ，保护存款人的合法权益，避免存单（折）遗失或毁损需要到金融机构挂失时、定期存款提前支取时、存单纠纷的诉讼中司法机关辨别存单的归属时实名与假名的混淆等 ...
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