由英文money laundering翻译而来，本世纪20年代由美国首先使用。当时，在美国的工业中心芝加哥等城市出现了阿里·卡彭、约·多里奥和勒基·鲁西诺为首的庞大 者从事投资，先以合法资金支付定金，其余款项则自银行借贷，尔后以黑钱偿还贷款。2.以国外银行帐户担保贷款。洗钱者以国外有信誉的银行帐户担保 ...
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恶意透支行为、后果上是否造成重大损失来判断是否构成信用卡诈骗罪或者骗取贷款罪；如果行为人通过网上汇款实现小额套现，且套现数额较小、危害不大，则一般不宜 为上海政法学院。 【注释】 [1]秦炜：《全国政协委员、中国建设银行信用卡中心总经理赵宇梓建议：加快立法、打击信用卡套现炒股》，《证券日报》2007年 ...
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改为他们对国企的投资。国企通过这种方法使国家的大手笔投资和银行的巨额贷款转化为公司化国企的雄厚的注册资本，加上我们长期以来对国营企业的高度信赖，很 ，发展和完善公司财务会计制度。资产实际上可以等同于公司的财产，最终是债权的担保。勿庸置疑，公司信用建立的在资产之上，目前来讲是有益于完善我国的公司法，但是 ...
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尽管如此, 本文认为对押金返还的保护不宜突破现行担保法与破产法的规定。 (一) 互联网租赁押金不属于金钱质押 押金以货币为标的承担担保功能, 而由于货币是一般等价物, 具有高度流动性, 通常适用占有即所有原则, 在比较法及我国法上均存在类似认定。尽管互联网租赁押金 ...
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尽管如此, 本文认为对押金返还的保护不宜突破现行担保法与破产法的规定。 (一) 互联网租赁押金不属于金钱质押 押金以货币为标的承担担保功能, 而由于货币是一般等价物, 具有高度流动性, 通常适用占有即所有原则, 在比较法及我国法上均存在类似认定。尽管互联网租赁押金 ...
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尽管如此, 本文认为对押金返还的保护不宜突破现行担保法与破产法的规定。 (一) 互联网租赁押金不属于金钱质押 押金以货币为标的承担担保功能, 而由于货币是一般等价物, 具有高度流动性, 通常适用占有即所有原则, 在比较法及我国法上均存在类似认定。尽管互联网租赁押金 ...
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尽管如此, 本文认为对押金返还的保护不宜突破现行担保法与破产法的规定。 (一) 互联网租赁押金不属于金钱质押 押金以货币为标的承担担保功能, 而由于货币是一般等价物, 具有高度流动性, 通常适用占有即所有原则, 在比较法及我国法上均存在类似认定。尽管互联网租赁押金 ...
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尽管如此, 本文认为对押金返还的保护不宜突破现行担保法与破产法的规定。 (一) 互联网租赁押金不属于金钱质押 押金以货币为标的承担担保功能, 而由于货币是一般等价物, 具有高度流动性, 通常适用占有即所有原则, 在比较法及我国法上均存在类似认定。尽管互联网租赁押金 ...
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尽管如此, 本文认为对押金返还的保护不宜突破现行担保法与破产法的规定。 (一) 互联网租赁押金不属于金钱质押 押金以货币为标的承担担保功能, 而由于货币是一般等价物, 具有高度流动性, 通常适用占有即所有原则, 在比较法及我国法上均存在类似认定。尽管互联网租赁押金 ...
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尽管如此, 本文认为对押金返还的保护不宜突破现行担保法与破产法的规定。 (一) 互联网租赁押金不属于金钱质押 押金以货币为标的承担担保功能, 而由于货币是一般等价物, 具有高度流动性, 通常适用占有即所有原则, 在比较法及我国法上均存在类似认定。尽管互联网租赁押金 ...
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