月息2.5%的利率与借款人签订固定格式的借款协议书，由借款人以房产、车辆抵押或提供担保人，办理抵押及授权委托手续，再按4%至20%不等的月息和约定的借款 资金的不少一部分就是采取高利贷的方式，而按照该解释，采取高利贷方式为赌博者提供资金应以赌博犯罪的帮助犯论处。据此，明知他人实施赌博而向其发放高利贷因 ...
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第169条之一背信损害上市公司利益罪重大损失：1、无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元 元以上的。数额特别巨大或者特别重大损失：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在五百万元以上或者造成直接经济损失数额在一百万元以上的。 ...
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社会性质的组织犯罪为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的（一）提供资金账户的；（二）协助将资产转换为现金或者金融票据的；（三）通过 以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准 的规定(二)》（ ...
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了承包人的履约担保。这两个条款要求发包人与承包人各自以其合同义务向对方提供资金来源证明及支付担保和履约担保，以保证实现双方在施工合同中的目的。 或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定 ...
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罚金。证券交易所、证券公司的从业人员，证券业协会或者证券管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券，造成严重后果的， 年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（ ...
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罚金。证券交易所、证券公司的从业人员，证券业协会或者证券管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券，造成严重后果的， 年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（ ...
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公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的; (八)多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者多次对依法应当披露的其他 ，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者 ...
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涉农资金使用分散，目标多元化、管理多部门，为犯罪提供空间。初步统计，怀宁县涉农资金多达40余项，参与资金管理的部门有20多个，每个部门负责分配的资金 这些都为涉农领域渎职案件的取证增加了不少难度 （三）法律适用难度大。涉农资金领域渎职犯罪的发生大多存在责任人众多、介入因素较多、因果关系链条复杂导致因果 ...
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，政府对此进行清理，给予必要投入，大力化解债务包袱，为农村集体经济的发展壮大提供良好的经济环境。 二、农村集体经济有效实现的主体法律制度考察 农村集体经济须通过能动 2%的受访农户认为其发挥了为修建道路等基础设施提供资金、为集体发展选择帮扶项目、提供专项扶持资金和税收优惠等作用。可见，大多数受访农户对 ...
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公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重 年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（ ...
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