又包括三种具体客体：一是危害了国家对商事主体的确认、登记关系。如擅自设立金融机构罪，虚报注册资本罪等；二是危害了国家对商事行为的审批关系， ，对违法票据承兑、付款、保证罪，非法吸收公众存款罪，票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等。?3.证券犯罪。它是指发生在 ...
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擅自从事的下列活动：……（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖”。第五条规定，“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动”。从上述规定可以看出，以“借贷”名义挪用公款的行为，其“借贷”行为 ...
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企事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，不得经营存贷款等金融业务。企业之间不得违反国家规定办公室办理借贷或者变相借贷业务。第七十三条 第五条规定，未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。从上述规定可以看出，以借贷名义挪用公款的行为 ...
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较大、数额巨大、单位、直 │ │ │ │接负责的主管人员、其他直接责任人员 │ ├──┼────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │174 │擅自设立金融机构罪，伪造、变造、│未经中国人民银行批准、 ...
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认定的法律规定及观点 非法集资涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自设立金融机构罪、擅自发行股票及公司企业债券罪、非法经营罪、虚假广告罪等罪名， 多为不特定对象。 此后，为了进一步明确不特定对象的认定标准，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》和《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的 ...
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学勇 陈新旺 为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动，维护金融市场秩序，最高人民法院、最高人民检察院发布了《关于办理非法从事资金支付结算业务、 日起施行）规定，未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。 刑法修正案（七）对刑法第二百二十五条 ...
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人物都死于该罪）。此前党和政府还没有松口，在《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中还是强调：人民法院应当运用这一法律武器，有力地 活动罪”(刑法第224 条) ；6、“非法经营罪”( 刑法第225 条)；7、“擅自设立金融机构罪”( 刑法第174 条第1 款)。 从目前现实看，当前非法集资犯罪 ...
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企事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，不得经营存贷款等金融业务。企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务。第七十三条 。第五条规定，未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。从上述规定可以看出，以借贷名义挪用公款的行为 ...
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擅自从事的下列活动：……（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖”。第五条规定，“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动”。从上述规定可以看出，以“借贷”名义挪用公款的行为，其“借贷”行为 ...
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案件发现有非法集资嫌疑的，如何处理？非法集资：非法吸收公众存款，集资诈骗，擅自设立金融机构罪等，非法集资有四个特点：涉众性、公开性、社会性、利诱性 相应的民事责任，单位的行为，单位就要承担责任。第十二部分民间借贷的网络金融如何判断P2p网络借贷平台的居间义务？及提供的担保效力如何认定？P2P不属于金融 ...
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