可以顺利地收到货物而不必担心付款后无法收到货物，而出口商可以顺利地收到货款而不必担心发货后无法收款。信用证欺诈实施者利用的是远期信用证可以先承兑，然后在承兑到期日 ，其作为进口商面临的最大欺诈是货物欺诈，即付款后收到残、次货物甚至收不到货物，因此进口商应作如下防范。1.做好事前的资信调查对进口商来说， ...
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相当于特约商户，收货的买家则是持卡人。买家提出购货请求并以信用卡透支付款，但卖家并不发货，而是将发卡行通过网络支付平台支付的货款打入买家的 公布之前发生的信用卡套现案件以非法经营罪论处。对涉案当事人而言，这是不是一种不教而诛呢？ [16]《国务院新闻办举行妨害信用卡管理刑事案件法律发布会》,,2009 ...
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车辆质量问题及其其他原因，承包人交了部分承包费后拒绝交纳承包费。于某为了多收些承包费不得不将部分车辆手续转给承包人，此外，由于司机多次肇事，且拖欠承包费 5万元，否则不予发货。沈阳市某粮库在吉林省某县粮食公司要求的期限内未寄款，吉林省某县粮食公司将200吨玉米低价销售给另一粮库，所得货款被公司经理占有 ...
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车辆质量问题及其其他原因，承包人交了部分承包费后拒绝交纳承包费。于某为了多收些承包费不得不将部分车辆手续转给承包人，此外，由于司机多次肇事，且拖欠承包费 5万元，否则不予发货。沈阳市某粮库在吉林省某县粮食公司要求的期限内未寄款，吉林省某县粮食公司将200吨玉米低价销售给另一粮库，所得货款被公司经理占有 ...
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网上谎称是深圳的公司，称有明显低于市场价格的电子产品出售，从而骗取了巨额货款。该团伙建立了17个诈骗网站，2005年以来发送的虚假商品信息高达700余万 了发货地址。战某向新地址发货后，付款账号始终未确认收货。再后来，付款账号以没收到货为由申请退款。原来，付款账号不是car1971所有。付款账号所有人 ...
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或凭其他条款将货物交付给付款人，该行将没有提取货物的义务，其风险和责任仍由发货方承担。（2）即使接到特别指示,也银行没有义务对与跟单托收有关的货物采取任何行动 然而，除非另有指示，提示行只能在全部货款已收妥后才能将单据交与付款人，并对由此所引起的延迟交单所产生的后果不承担责任。（3）在任何情况下，部分 ...
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作为物权凭证的作用才至关重要。亦有法官称，提单及其类似的物权凭证的作用通常不用于发货人与收货人之间的货物交付，因为此项交付在装运时已经发生了，它的真正 方面的问题下文将集中论述，这里仅指出如下一点即可“管中窥豹”：实务中提单与其项下货款的对流多通过银行进行，且多采用跟单信用证的付款方式，而这当中即经常 ...
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卖给上海的医院按照单价27元/瓶，同时也按这个价钱的17%收取增值税，货款连同税款一同汇往海南公司，海南公司将增值税差价上交后扣除1%的手续费，将 不构成犯罪。======网友讨论节选=======本案的两个焦点是：1、发货人与开票人不是同一人，开票人与购买者之间没有业务往来，在此情况下，是否属于没有 ...
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价款资金打入独立第三方帐户，并由第三方平台通知卖方发货；买方收到货物后验收完毕，通知第三方将帐户上的货款支付给卖方，从而完成交易；买方收到货物后发现卖方 具备合理的组织机构及管理制度，包括建立资金收付的业务规程、风险控制制度等。当然，由于第三方支付平台中的资金不涉及运营获利的情形，因此在风险控制方面并 ...
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发货之时，我们发现客户进入了破产清算程序。此时，如果我们按约发货，则相应的货款收不回来的可能性就会大大地增加，也就是说加大了出卖人的经营风险。 抗辩权利的设置，可以使合同当事人依法对抗对方的请求权，但是当事人的拒绝履行行为却不会因此构成违约，以便维护当事人的合法正当利益。权利和义务是紧密相连的，只有 ...
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