》(二)由公安机关直接立案的诈骗犯罪，是集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证劵诈骗、保险诈骗和合同诈骗共计九 (刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人 ...
//www.110.com/ziliao/article-778631.html -了解详情
责任。当一方无法完成其举证证明责任时，就可能承担败诉的风险。 案例 仅有汇款凭证，借款人诉请被驳回 2014年4月22日日，王某分两次向李某的 请求。 法官说法 出借人应就双方当事人之间存在借款关系承担举证责任。出借人除应保留支付凭证外，还应提供借款协议、借条等能够证明款项性质的证据。否则在对方有一定 ...
//www.110.com/ziliao/article-632820.html -了解详情
的两个罪名时．是否施行并罚呢？作者认为，支票、汇票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、存单等，虽然在用途和操作程序上有一定的区别，但它们都是银行的 或者对客户作出获利保证，用假名进行交易，伪造、涂改、买卖多种审批文件和各种业务凭证，故意制造和提供虚假信息等欺诈行为的从业人员给予行政处罚的问题，而对期货交易 ...
//www.110.com/ziliao/article-229159.html -了解详情
的两个罪名时．是否施行并罚呢？作者认为，支票、汇票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、存单等，虽然在用途和操作程序上有一定的区别，但它们都是银行的 或者对客户作出获利保证，用假名进行交易，伪造、涂改、买卖多种审批文件和各种业务凭证，故意制造和提供虚假信息等欺诈行为的从业人员给予行政处罚的问题，而对期货交易 ...
//www.110.com/ziliao/article-228680.html -了解详情
之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料 订无固定期限劳动合同为由要求用人单位支付两倍工资。36、服务期协议要留费用凭证企业对劳动者进行专业技术培训，特别是出国研修，应当签订专项培训合同，明确双方 ...
//www.110.com/ziliao/article-661546.html -了解详情
诈骗犯罪，因为刑法并未对冒用银行卡取钱的行为作出规定。刑法第194条规定了金融凭证诈骗罪，但是李某的行为也不符合此条的规定，该条条文如下： 有下列情形 出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 上述法条第二款提到了了“ ...
//www.110.com/ziliao/article-524863.html -了解详情
票据诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。第五十二条[金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人进行金融凭证诈骗 ...
//www.110.com/ziliao/article-262643.html -了解详情
金融票据、股票、证券等金融工具的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或附随的单据、文件、 ）罪；运输、贩卖、使用、持有伪币罪[19]；伪造、变造金融工具、金融凭证罪；利用虚假金融工具、金融凭证欺诈罪；骗取信用证罪；非法使用金融工具、金融凭证罪； ...
//www.110.com/ziliao/article-220271.html -了解详情
金融凭证诈骗罪 个人进行金融票据诈骗或者使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动的，数额在五十万元至二百万元之间的， 为刑法第一百九十四条第一款规定的数额特别巨大。 单位实施票据诈骗、金融凭证诈骗犯罪行为，上述数额标准一般按个人标准的二倍掌握。 （五）信用证诈骗罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-695406.html -了解详情
数额在30万元以上的；数额特别巨大是指：个人进行票据诈骗，数额在10万元以上的，单位进行票据诈骗，数额在100万元以上的。 （4）金融凭证诈骗罪。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照票据诈骗罪的量刑规定处罚。数额较大、巨大、特别巨大 ...
//www.110.com/ziliao/article-507132.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务