： (一)公司营业执照； (二)公司章程； (三)公司债券募集办法； (四)资产评估报告和验资报告； (五)国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构规定的其他文件。 依照 零七条 违反本法第七十八条第二款的规定，在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的，责令改正，处以三万元以上二十万元以下的罚款； ...
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；（二）公司章程；（三）公司债券募集办法；（四）资产评估报告和验资报告；（五）国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构规定的其他文件。依照 以下的罚款；情节严重的，撤销任职资格或者证券从业资格。第二百二十一条提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取证券业务许可的，或者证券公司在证券交易中 ...
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规定，申请企业法人和公司登记除需具备法定条件外，还需提交法定验资机构出具的资金信用证明和验资证明。但是，由于有关部门违反法定程序，导致没有民事责任能力的企业 销售发票或上级单位的批复进行审计，草率作出验资证明。此外，少数验资机构还随意更改验资报告数据，出具虚假的验资结论。上述情况的存在，导致银行的贷款 ...
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你得用外汇投资。香港嘉利来公司始终没有拿出证明，紧接着验资部门把原有的验资报告撤销。原有的验资报告一撤销，北京市外经贸委就作出了决定，既然原来的验 股东的资格认定就是股东的名册，以这个为准。我们现在的法律规定，如果用虚假的出资、验资证明骗取注册，或者出资以后抽逃资本，或者出资以后转移财产，可以对公司的 ...
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你得用外汇投资。香港嘉利来公司始终没有拿出证明，紧接着验资部门把原有的验资报告撤销。原有的验资报告一撤销，北京市外经贸委就作出了决定，既然原来的验 股东的资格认定就是股东的名册，以这个为准。我们现在的法律规定，如果用虚假的出资、验资证明骗取注册，或者出资以后抽逃资本，或者出资以后转移财产，可以对公司的 ...
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、财务报表（财务人员、负责人的签字及单位公章）及注册资本验资报告； 9、抵（质）押物权属证明材料； 10、董事会（股东会）决议、文件或具有同等法律 及运作风格，对外投资及回报情况等。 （二）客户财务状况。包括：资产结构，资金结构，所有者权益，资产变化分析，负债变化分析，盈利能力分析，企业生命周期等。 ...
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收帐款管理的长效机制。一是加强财务部门日常对应收帐款的统计和分析，及时报告应收帐款情况，控制应收帐款规模；二是定期召开有主管领导、经营管理 ，无力偿还债务，这就要调查债务人在工商登记时注册资金是否到位，如果虚假出资，验资机构虚假验资，金融机构提供虚假验资证明，依法应当承担侵权责任。把债务人的开办单位 ...
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验资或出具虚假资金证明的民事责任问题，最高人民法院先后发布了［1996］第3号《关于金融机构为行政机关批准开办的公司提供注册资金验资报告不实应当承担责任 利益的损失，这使得它无法在现有框架下寻找解决途径。[43]对比相关法律法规对于虚假陈述的规定可以看出，实务界对不实陈述仍然固守对纯粹经济损失的侵权法 ...
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的早日淘汰。 （1）以法律形式对审计、会计机构的验资行为加以规范 负责出具企业开办时注册资金验资报告的机构有二类，一类是政府的财政、税收、统计、审计 法律加以规范。为了防止虚假法人得以登记注册，上述验资机构必须依法对他们出具的报告或证明承担法律责任。没有严格的法律约束，很难保证验资报告的真实性、公证性 ...
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对于控股企业抽逃资金、逃避债务，使得法人偿债能力显著下降，损害债权人的利益的，应适用法人人格否认，应令其控股股东对企业债务承担责任。 四、验资机构的民事责任 由其造成，可能是评估机构出具的评估报告不实，金融机构出具的投资证明文件不实或虚假造成的，但法律要求验资机构验资，应恪守独立，客观、公正的原则， ...
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