陈早生进行网上操作、下载、打印投资证书，由曾木兰、陈早生将收到的投资款通过银行汇入许振国账户或返利给下线投资人，许振国将收到的投资款汇入其 。三名被告人的行为符合新增组织、领导传销罪的关于传销违法犯罪活动特征的规定，要求参加者以购买基金额为名交纳费用以获得加入资格，以诱骗他人参与传销活动；在传销组织中 ...
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因为原告未给付小孩抚养费被告申请法院强制执行，华容县人民法院执行局作出裁定要求原告每月打款进被告账户给付抚养费，从2010年11月份至起诉时止共计47张银行 该赡养协议；第四、原告张老太每月有固定退休养老金3000多元，加之还有个人积蓄存款7万元，经济收入较为富裕，不需要子女再给付赡养费。 被告李军 ...
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问题的通知》（下称《通知》），要求保险公司在2005年3月31日前，将已经提取的保险保障基金的50%汇入保监会在工商银行设立的保障基金专户， 资金62.262亿元，涉及6 万名个人债权人；累计弥补客户交易结算资金缺口160.106亿元，涉及900多万户正常经纪类账户。[25] 由此，建立存款保险制度所 ...
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诈骗数额是190万，在办案人员只在现场搜查到17张银行卡，银行流水只证明汇入款项103万的情况下该如何认定诈骗数额呢？很多律师不知道该怎么办，为了 信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金往来账目、花名册、通讯 ...
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诈骗数额是190万，在办案人员只在现场搜查到17张银行卡，银行流水只证明汇入款项103万的情况下该如何认定诈骗数额呢？很多律师不知道该怎么办，为了 信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金往来账目、花名册、通讯 ...
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（如支付宝）输入支付密码，网页没有跳到下一个界面，那么消费者的账户存款很可能已经被不法分子通过后台程序迅速转移了。为了达到诈骗目的，一般来说， 条完整的黑色产业链，有专业编写“钓鱼网站”源代码的黑客，有专门销售源代码的个人或团伙，有购买源代码建立“钓鱼网站”，实施“钓鱼”欺诈的不法分子，可以说每个环节 ...
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人民币的银行保函。B公司向A公司递交投标文件，并由其基本账户一次性向A公司指定账户汇入80万的现金担保和500万的银行保函。经过开标、专家 中华人民共和国招标投标法》(以下简称“《招标投标法》”)第四条的规定：任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。这个条款属于强制性 ...
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时，所填写的凭条上的姓名、身份证号、证券账户都是原告王高武所使用的，但字迹不是王高武的。原告要求被告赔偿，被告认为是原告与他人共同作案， 条则规定：“造成环境污染危害的，有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或者个人赔偿损失。”显然后者不以“违反国家保护环境防止污染的规定”为要件。其他专门环境保护法律 ...
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效力问题进行定性和分析，得出一个比较客观的判断。 但笔者关于意向书法律效力的个人观点是，意向书中的不同条款性质决定了其法律效力各自不同。笔者认为，对于 或目的国直接设立独资企业，在国内完成核准程序后，外汇金额先行汇入到投资人自己境外的独资企业账户，然后以独资企业的名义签署收购协议，即时完成付款与交割。 ...
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公司支付购买的江苏省无锡市棉纱款83万人民币。秋怡公司则在香港将港币汇入章某的银行账户。通过如此的套汇方式，章某达到了走私非法资金转移的目的。 （ 规范：禁毒决定的内容反映了联合国禁毒公约关于将毒品洗钱规定为刑事犯罪并予以惩治的要求，首次在国内法中确立了预防和惩治洗钱犯罪的对策，对我国控制洗钱犯罪以及 ...
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