诈骗姓名和身份证号码 -法学论文搜索

作者：东湖区院李平涂勇

，利用电话呼转功能异地接听电话，采取异地取款，团伙成员之间以假名相称。以假身份证购置手机卡号、开设银行帐号。犯罪分子抓住被侵害对象的心理，广发诱惑性短信息、手机、电话、汇款地址姓名等很难确定作案人的真实身份，而且作案人经常在诈骗得手后变换住址，这使得案件证据的获取更加困难。如何收集和固定证据，如何使 ...

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“宝马彩票案”的争议焦点

经与负责彩票兑奖和保管中奖彩票的孙承贵预谋，事先用强光照射放置在信封中的中奖证明单，以确定装有特等Ａ奖的信封编号并在兑特等奖时不登记彩票号码，为其重复使用）为票托王长利、岳斌办理了假身份证，虚构了王军、杨小兵等身份；在榆林、延安诈骗时，他们所联系的人均虚构了姓名、住址，上述冒领人员在中奖登记时对姓名 ...

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关乎柴米油盐的法律忠告──如何防范“打借条”的法律风险？

人均在现场，以防被人冒充、替换。借款人为公民个人的，签名应为居民身份证上登记的姓名，不能用乳名、小名、化名、代号、绰号、名字谐音等。应由借款时，出借人务必问明借款人的借款用途，如果明知借款人将借款用于非法活动，比如走私、诈骗、赌博、买卖毒品或者贩卖人口等等，就应当断然拒绝。否则，如此以合法形式掩盖 ...

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葛洪义：电话等个人信息为何总被泄露？

等信息的泄露，导致大量垃圾信息流入人们生活，保险、售楼、假发票、枪手甚至诈骗、诽谤、陷害等，铺天盖地而来。人们普遍困扰于个人信息外泄所带来的种种苦恼护照与身份证信息的保密要求。但我们的电话号码、地址、身份证信息为何仍被泄露？问题仍在个人权利保护制度和观念上。人作为个人而存在，是一次社会的重大 ...

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葛洪义：电话等个人信息为何总被泄露？

等信息的泄露，导致大量垃圾信息流入人们生活，保险、售楼、假发票、枪手甚至诈骗、诽谤、陷害等，铺天盖地而来。人们普遍困扰于个人信息外泄所带来的种种苦恼护照与身份证信息的保密要求。但我们的电话号码、地址、身份证信息为何仍被泄露？问题仍在个人权利保护制度和观念上。人作为个人而存在，是一次社会的重大 ...

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信用卡诈骗罪

有信用卡专用标志或防伪暗记；（2）用打卡机将信用卡公司的代号、信用卡号码、持卡人姓名、有效期等内容用凸起的字码打在卡上，以便在使用时可用压卡进行综合分析，才能得出正确的判断。具体结合到前述情况，如果采取提供假证明、假身份证的欺骗方法办理信用卡，然后进行大量透支的，其行为本身就足以证明是进行恶意透支； ...

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信用卡诈骗罪

有信用卡专用标志或防伪暗记；（2）用打卡机将信用卡公司的代号、信用卡号码、持卡人姓名、有效期等内容用凸起的字码打在卡上，以便在使用时可用压卡进行综合分析，才能得出正确的判断。具体结合到前述情况，如果采取提供假证明、假身份证的欺骗方法办理信用卡，然后进行大量透支的，其行为本身就足以证明是进行恶意透支； ...

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关于二倍工资的立法反思以及全国各地司法意见比较分析

签订劳动合同为由，要求公司补偿二倍劳动报酬，三人共获得7万余元，涉嫌诈骗。[⑤]对于劳动合同法规定未签订书面劳动合同二倍工资罚则的评价，总体来说，是一个条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四） ...

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