智能的白领犯罪寻找犯罪线索和犯罪证据提供了有力的支持。 2006年8月，某市一家大型仓储式会员制商场的总经理与另一家大型仓储式会员制商场的电脑部负责人李某 都是企业内部的。内部审计师由组织内设的审计机构从内部对其经营管理和财务收支等的合法性、效益性和真实性进行的审计监督。国际内部审计师协会IIA将内部 ...
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，主要是党支部书记、村委会主任、村居经济实体负责人、财务人员，具有—定的人、财、物支配权、管理权，易于发生违法犯罪行为。如本院立案侦查的8件案件中， 纪律教育，提高干部素质，筑起思想、道德、纪律、法律四道防线，从而预防职务犯罪行为发生。 （三）建立健全制度，完善监督制约机制。—是加强“两务”公开，增加 ...
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实现了其对公司的控制，大股东更感兴趣的是建立公司各业务部门负责人特别是人事和财务负责人与自己之间的人身依附关系，让他们绝对服从于自己比让他们按公司 婚姻关系尚可以诉讼解除，严重的刑事犯罪法院可以判处罪犯死刑，以剥夺其生命的方式惩罚犯罪，区区一间公司法院却无权解散，让失去相互信任和友情（特别是在中国人的 ...
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在村里，超生户比比皆是。 #p#副标题#e#来源： 作者：宋丽红 3、违反政策构成犯罪。少数村干部利用集体公款给乡镇领导，甚至更高一级的领导送礼，美其名曰为父老乡亲 刘某，任职期间，以为村办企业跑销路的名义用集体公款向乡领导及企业局负责人大肆行贿，寻求靠山，铺路子。刘某卸任后，利用企业改制的政策，将该 ...
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，可上报至省级监管部门，由省级行业监管部门视情节轻重依法采取下列监管措施。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究其刑事责任。 （一）公开披露交易场所、分支机构 。 本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、合规负责人、财务负责人、分支机构负责人以及实际履行上述职务的人员。 第四十条 本实施细则实施前已 ...
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的抉择，切莫投机钻营耍小聪明，如此方可保全自己，长久生存、发展。不然，非法集资犯罪的那顶大帽始终在空中盘旋，他往往量体裁制做到恰到好处，也常常在你最 认为，对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的高中级管理人员，具有非法集资主观故意的财务人员（会计），应当按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪处理 ...
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行为,以及不履行其法律义务,过失实施的危害社会的行为。[2](P11) (五)认为单位犯罪就是指在谋取单位非法利益的动机驱使下,公司、企业、事业单位、机关、 作用,是单位意志的体现者,但并不一定是单位的法定代表人或负责人。如果犯罪决定是在法定代表人或负责人不知晓、不在场的情况下,而是由副职在自己主管的 ...
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的查处，一方面昭示着党和国家坚决反腐败的决心，另一方面也显示了“一把手”职务犯罪日益蔓延猖獗的势头，以及反腐败斗争的长期性、复杂性和艰巨性。从这些高官蜕变 （4）、地方统一设立会计管理局，各机关单位不再管理资金。为克服“一把手”利用财务权实施职务犯罪的弊端，地方可以设置会计管理局，统一监管各机关单位的 ...
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生产、经营的场所，还应当登记总机构名称、地址、法定代表人、主要业务范围、财务负责人。纳税人在填报上述登记内容时，应当根据不同情况相应提供下列有关证件和资料： 程序加以规范，不仅有助于税务机关加强对发票的管理，也有利于减少发票流失和预防经济犯罪。依法力理税务登记的单位和个人，在领取科务登记斑点件后，应向 ...
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并用金钱引诱、贿赂等手段，将国有外贸企业的负责人或业务人员拉下水，与其共谋骗汇犯罪的勾当。在实施骗汇犯罪行为时，换购美圆所使用的人民币资金 财务档案上抹掉 由于代理进出口业务，代理人本身不发生货物的买进和卖出，唯一的财务上借贷项目就是收取委托方一定的手续费，而支付手续费的犯罪分子又不要求收款人提供正规 ...
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