的执行产生较大影响。刑诉法赋予公、检、法三机关扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人赃款赃物和返还被害人合法财产的权力，而三机关据此又在各自的工作规则中进一步明确 。实践中，由于证据情况所限，法院对于侦查机关扣押在案的财物未必全部认定为赃款赃物，侦查机关还要将不予认定的部分财物退还给罪犯，有的案件办理周期很长， ...
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，但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物，以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。 从 。对贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物，以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的按 ...
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的追偿权往往难以得到保障。但在实践中，有犯罪人主动要求退还共同犯罪的全部赃款的，也应予准许，对共同犯罪的其他被告人可不再进行追赃。 二、退赃主体的确定 在侵犯财产性犯罪案件中，退赔义务人不仅包括犯罪行为的直接实施者，也包括赃款赃物的持有者。在追缴或责令退赔的过程中，被告人无力退赔的，可以直接责令赃款 ...
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清洗的赃款交给地下钱庄的经营者，然后在境外从地下钱庄的同伙处提取被清洗过的赃款。如厦门远华走私案中，赖昌星通过晋江东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是 经营业绩，谎报收入，然后以公司经营所得的名义将犯罪收入向税务当局申报纳税，将赃款变成完全可以公开的正当收入。 （二）银行反洗钱的现状 1、金融环境不够规范， ...
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防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物并影响上述活动正常进行;贪污募捐款物、赃款赃物、罚没款物及暂扣款物，并造成一定社会影响;贪污手段恶劣;曾因贪污受过 、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物并影响上述活动正常进行;贪污募捐款物、赃款赃物、罚没款物及暂扣款物，并造成一定社会影响;贪污手段恶劣;曾因贪污受过 ...
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防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物并影响上述活动正常进行;贪污募捐款物、赃款赃物、罚没款物及暂扣款物，并造成一定社会影响;贪污手段恶劣;曾因贪污受过 、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物并影响上述活动正常进行;贪污募捐款物、赃款赃物、罚没款物及暂扣款物，并造成一定社会影响;贪污手段恶劣;曾因贪污受过 ...
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赃物已经转化形态的情况下，应当对因此形成的资产及其收益予以追缴。被执行人将赃款赃物与本人或者他人的合法财产共同投资或者置业，应当对因此形成的财产中与赃款赃物所对应的份额及其收益予以追缴。 司法解释还规定，执行人将赃款赃物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形的，人民法院应予追缴：第三人 ...
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成本较高、建立财产流向的完整证据链难度大、败诉风险高等问题，应根据赃款流入国司法情况适时决定是否选择通过该途径进行资产追回。 北京市人民检察院第二分院检察长 所得的，人民检察院也可以向人民法院提起没收申请。二是对于外逃贪官已将赃款赃物转移境外，侦查机关或司法机关通过司法协助等途径取得了相关证据证明境外 ...
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完全履行出资义务，出资后抽逃出资等典型形态，亦包括以无权处分的财产出资、以赃款/物出资等特殊形态。其中，未完全履行出资义务又包括承诺出资的财产价值不足、承诺 规制 司法实践中还有两种特殊的瑕疵出资行为，即以无权处分的财产出资的，以赃款/物出资的情形。 司法解释（三）第七条对上述特殊的瑕疵出资作了具体的 ...
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清洗的赃款交给地下钱庄的经营者，然后在境外从地下钱庄的同伙处提取被清洗过的赃款。如厦门远华走私案中，赖昌星通过晋江东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是 经营业绩，谎报收入，然后以公司经营所得的名义将犯罪收入向税务当局申报纳税，将赃款变成完全可以公开的正当收入。 （二）银行反洗钱的现状 1、金融环境不够规范， ...
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