同时存在的双层社会结构。[37]网贷平台作为互联网平台的一种模式，本身就是一个金融市场。在网络民间借贷环境下，距离远近、时间长短都已失去效用，数字化 行为。[50]以非法占有为主观要件要素的犯罪构成设计，无法完全解决司法实践中遇到的问题，有必要对集资诈骗罪的构成进行修正，根据行为人主观上是否具有非法 ...
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同时存在的双层社会结构。[37]网贷平台作为互联网平台的一种模式，本身就是一个金融市场。在网络民间借贷环境下，距离远近、时间长短都已失去效用，数字化 行为。[50]以非法占有为主观要件要素的犯罪构成设计，无法完全解决司法实践中遇到的问题，有必要对集资诈骗罪的构成进行修正，根据行为人主观上是否具有非法 ...
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中被裁决败诉，并可能导致当地分支机构的财产被强制执行。 该案是一个典型的信用证诈骗案。但结果是诈骗的苦果并未归属于卖方而转移到开证行身上了，其直接 问题的最终解决还有赖于贸易当事人提高觉悟和交易水平。 从银行的角度来看，银行在遇到信用证诈骗案时，必须注意如下几点：其一，银行应对跟单信用证中自己的权利和 ...
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和关注的原因之一。 很多针对个人或个体投资者投资电影的合同中，比较惯用的一个手段和伎俩便是混淆版权和票房收益的概念，不用说部分受害者，很多从业者都会存在 一些亲戚朋友也粉墨登场，这些身份往往会让投资者降低警惕。实际上这些都是一直以来金融诈骗惯使的手段和伎俩，只不过电影行业本身的低门槛属性会让投资放松 ...
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的事。有不法分子抓住老年人这种心理，以投资养老以房养老等名义，对老年人实施金融诈骗。近日，银保监会消费者权益保护局发布风险提示，披露了这些骗局的惯用 金融服务。 5、警惕上门推销 由于老年人独自在家时间居多，日常应多与邻居打交道，遇到可疑、陌生的人经常观望、敲门等情况，必要时拨打110报警。对上门维修 ...
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上，以盗窃案居多(16件)，贪污、贿赂、挪用公款案次之(9件)，诈骗类(包括金融诈骗)案件又次(4件)，其余走私普通货物物品案(2件)、虚开增值税专用发票 联名写信反映，被告人平日表现良好，被捕后其父因心脏病发作而死亡，家中只剩一个弱智的母亲和正在读书的未成年弟弟，生活确实困难，请求法院从轻判处。新疆 ...
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，以盗窃案居多（16件），贪污、贿赂、挪用公款案次之（9件），诈骗类（包括金融诈骗）案件又次（4件），其余走私普通货物物品案（2件）、虚开 。本村村民联名写信反映，被告人平日表现良好，被捕后其父因心脏病发作而死亡，家中只剩一个弱智的母亲和正在读书的未成年弟弟，生活确实困难，请求法院从轻判处。新疆昌吉市 ...
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不能转化为抢劫罪，明显不合理。二是1979年刑法未单独规定金融诈骗、合同诈骗时，这类诈骗犯罪都是包含在一个统一的诈骗罪中的，根据相关司法解释规定，其实施这类 走，该保安因同事未能及时赶到便在远处尾随。当行至离住宅区很远的公路上时遇到赶来支援的3名小区保安，保安在对赵实施抓捕过程中，赵拔出随身携带的尖刀 ...
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让人难以分辨，我遇到很多企业的经营模式似乎一直在制度创新和隐蔽传销之间来回游离，在很多案件中很难区分合法的互联网企业与传销组织（金融创新与网络传销 对犯罪嫌疑人（被告人）口供的质证技巧 （1）传销、网络传销案件口供非常重要。 一个传销、网络传销案件案发时，公安机关掌握的证据其实是非常有限的，组织结构 ...
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2006年《刑法修正案（六）》第16条又增加贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪作为洗钱犯罪的上游犯罪。根据我国的刑事立法经验，我国可能还 的跨部门协调机制。 更为棘手的问题是，当我国政府作为诉讼当事人时，会遇到如何确定我国在加拿大法院的诉讼地位这一难题。根据2005年《联合国国家及其资产 ...
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