手段和资产，如外币有价证券（外国政府债券、公司债券、股票等）、外币支付凭证（如外国票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）、特别提款权、欧洲货币单位和其他外汇资金。可见“外汇”的外延遮大于“外币”，伪造“外币”以外的其他外汇并不构成本罪。（二）客观要件本罪在客观方面上表现为 ...
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止，被告人每个月都能积极还款，甚至每月进行多次还款。通过中国农业银行以及邮政储蓄银行汇款有37笔，汇款总金额为112，050元（卷二P90-94,P99- 。故被告人并没有非法占有他人财产的主观故意。被告人12月份用于还款的八万元存款，现已被侦查机关扣押。2、签订合同及履行合同中，被告人没有虚构事实、 ...
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我国的外汇形式有以下几种：（1）外国货币，包括纸币、铸币；（2）外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；（3）外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；（4）特别提款权、欧洲货币单位；（5）其他外汇资产。其四，从合目的性来考虑，在认定公款时， ...
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的外汇形式有以下几种：（1）外国货币，包括纸币、铸币；（2）外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；（3）外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；（4）特别提款权、欧洲货币单位；（5)其他外汇资产。其四，从合目的性来考虑，在认定公款时，应当 ...
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贩卖人口、侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱罪的客观方面问题 （一）关于洗钱犯罪行为 银行和农村商业银行；信用合作社，包括城市信用合作社及其联社和农村信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司 ...
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理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。这里两处法律主要指的是刑法、国家安全法、邮政法和监狱法。 宪法第41条第3款：由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而 。刑法（第201～212条）规定了危害税收征管罪。国务院则制定了《对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法》并对该办法进行了修改。 宪法第59条第 ...
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政府近年来的反洗钱运动，以及近期发生的孙大午非法吸收公众存款事件，一次次把地下钱庄等民间金融形式推到讨论的前沿，迫使我们不得不检讨它生存的理由。 是，农村现有的资金还大量流失。根据在豫鲁浙三省的调查发现，农村资金通过邮政储蓄、商业银行等“抽水机”外逃，许多农区60％-70％的农村资金向城市流，向工业 ...
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贩卖人口、侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱罪的客观方面问题 （一）关于洗钱犯罪行为 银行和农村商业银行；信用合作社，包括城市信用合作社及其联社和农村信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司 ...
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条本法所称公民私人所有的财产，是指下列财产： （一）公民的合法收入、储蓄、房屋和其他生活资料； （二）依法归个人、家庭所有的生产资料； （三）个体户 公民通信自由权利，情节严重的，处一年以下有期徒刑或者拘役。 第二百五十三条邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁弃邮件、电报的，处二年以下有期徒刑或者拘役。 ...
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英国，对于那些不能或不愿意使用基本银行账户的人，可获得一个邮政卡账户。2009年英国又通过了《储蓄账户法》，政府提供税收减免，鼓励低收入群体参加储蓄。 于2001年专门制定了《微型金融机构条例》；乌干达于2004年制定了《微型存款吸收金融机构条例》；肯尼亚于2006年专门制定了《微型金融法》；俄罗斯于 ...
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