是1997年刑法新增设的罪名，1979年刑法和全国人大常委会1995年《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》均没有规定此罪名。从1997年刑法实施后的司法实践看 机构不承担民事责任。若造成了客户资金不能收回的损失，其后果只能由金融机构工作人员和存款客户共同承担，在此造成重大损失的行为人侵犯的客体是国家金融 ...
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不协调。由此，应当对单位与自然人犯此罪分别设立不同的犯罪构成模式。 关键词：金融监管 罪过理论 立法设计 依据我国刑法规定，用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪既 的金融监管秩序，其侵犯的客体应为金融机构工作人员的职务廉洁性，或银行等金融机构的正常的经营活动。 二、罪过理论的冲突：两类犯罪主体具有不同的 ...
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、脏钱”转移到境外和洗白需要经过很多刑事环节，涉及方方面面，不仅需要侦查人员具有更加专业全面的知识，而且需要有更加敏锐的洞察力，能够拨开迷雾，发现真相 ，从而使洗钱得以顺利进行，破坏了金融机构工作人员，特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风，这些工作人员的腐败蜕化，使得洗钱犯罪的“ ...
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将具有重要作用。 除了以刑法措施作为遏制洗钱犯罪的主要手段外，我国应充分发挥金融系统在控制洗钱中的预防作用。巴塞尔委员会在1988年12月防止罪犯使用银行系统 ，是洗钱的第二渠道。其三，金融工作人员职业道德和操守不高，使规章制度俱成空文。其四，如实行自愿报告制度，若有金融机构故意不报，那可疑交易报告 ...
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金融机构钱财的行为，应当注意分清两种人员在共同犯罪中采用行为的性质，如果是以银行等金融机构工作人员为主，而采用的行为主要是利用职务之便进行， 同时还通过发放贷款促进商品流通，促进科技文化卫生事业等发僳。与此同时，随着我国贷款金融业务的日益发展，诈骗贷款违法犯罪活动也随之产生并愈益严重。诈骗贷款行为不仅 ...
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（该院同期诉讼案件平均增幅为27%）。 2.2、涉案标的额巨大 2015年，临泽县金融借款合同案件结案总标的额为302.4万元，案均标的额为4.5万元；2016 借款案件纠纷。二是金融机构要积极配合法院工作，配备专业素质高的法律事务人员，专人负责金融案件执行维权工作。对于有利于案件执行的新线索，要第一 ...
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网络借贷平台，现阶段仍然按照一般的互联网工商企业进行管理，没有监管部门对其实际从事的金融业务进行监管，导致这一行业鱼龙混杂、乱象丛生。同时，对于已经确立监管部门的 机构，配备专业监管人员，对各类新型金融机构进行统一归口管理，搭建与工商、公安、人行、银监、证监等部门的监管合作平台，形成工作合力，变分散式 ...
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网络借贷平台，现阶段仍然按照一般的互联网工商企业进行管理，没有监管部门对其实际从事的金融业务进行监管，导致这一行业鱼龙混杂、乱象丛生。同时，对于已经确立监管部门的 机构，配备专业监管人员，对各类新型金融机构进行统一归口管理，搭建与工商、公安、人行、银监、证监等部门的监管合作平台，形成工作合力，变分散式 ...
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网络借贷平台，现阶段仍然按照一般的互联网工商企业进行管理，没有监管部门对其实际从事的金融业务进行监管，导致这一行业鱼龙混杂、乱象丛生。同时，对于已经确立监管部门的 机构，配备专业监管人员，对各类新型金融机构进行统一归口管理，搭建与工商、公安、人行、银监、证监等部门的监管合作平台，形成工作合力，变分散式 ...
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