的筹资行为是通过合法的第三方筹资平台进行的，并且确实将所筹资金用于发展实体经济，那么该行为模式实际上属于已被监管层绿灯放行的P2P融资模式，此时刑法 的便利，挪用本单位或者客户资金的行为也可依照挪用资金罪定罪处罚。这里的问题是第三方支付机构是否属于其他金融机构？笔者认为，由于第三方支付模式属于互联网 ...
//www.110.com/ziliao/article-579277.html -了解详情
直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的，应予追诉。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任 价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款） 银行或者其他金融机构的工作人员 ...
//www.110.com/ziliao/article-542431.html -了解详情
直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的，应予追诉。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任 价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款） 银行或者其他金融机构的工作人员 ...
//www.110.com/ziliao/article-542430.html -了解详情
直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的，应予追诉。金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任 价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第１８６条第１款）银行或者其他金融机构的工作人员违反 ...
//www.110.com/ziliao/article-266094.html -了解详情
，在允许就证券欺诈提起民事赔偿诉讼的情况下，司法解释却一以贯之明确要求行政处罚决定或生效刑事裁判文书是证券民事赔偿立案的必要前置条件。[26]客观而言，前置 牟取的是中间费用，不具有直接占有资金的目的，甚至在有些案件中，案件进入司法程序，金融机构的资金被融通后用于股票等高风险投资，最后没有损失反倒赢利 ...
//www.110.com/ziliao/article-245757.html -了解详情
转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。第二十七条[骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、 的;(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;(三)虽未达到上述数额标准，但多次 ...
//www.110.com/ziliao/article-184954.html -了解详情
非银行金融机构和非金融企业，通过股权联系而形成的以银行为中心的联合经营集团。日本传统的财阀（Zaibatsu）就是银行参股模式的混业集团，其在国家经济 无需证明这个卡特尔的反竞争性。此外，他们还有极大的胜诉可能性。第二是对审理案件的行政执法机关或者司法机关，即它们不必过多调查订立卡特尔的目的及其后果， ...
//www.110.com/ziliao/article-147115.html -了解详情
的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的。 2.违法所得数额在五万元以上的。 ◎ 标准依据 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准 六、未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，以非法经营罪定罪处罚。 (三) 关于印发《上海市公安局应对疫情的法定职责和权限措施》的通知 （六 ...
//www.110.com/ziliao/article-919857.html -了解详情
中介机构经营支付结算业务，但法律、行政法规另有规定的除外。 国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（1998年7月13日起施行）规定，未经中国人民 ，依照《解释》的规定处理；对于《解释》施行前已经办结（包括已经行政处罚）的案件，按照当时的法律和司法解释，认定事实和适用法律没有错误的，不再变动 ...
//www.110.com/ziliao/article-871518.html -了解详情
传销活动罪以及《刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。其中，擅自设立金融机构(商业银行)可以视为是非法集资的准备行为，或者说是广义上的非法集资行为；非法 刑事处罚的情形加以数额限制，对于数额巨大的，不得免予刑事处罚。经研究，非法吸收公众存款刑事案件有其特殊性：一是犯罪数额往往很大，如设定数额限制，本款 ...
//www.110.com/ziliao/article-617382.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务