份，涉及人民币259.59亿元，外币0.49亿美元，涉及交易1万余笔，账户582个。 近几年来随着洗钱犯罪分子广泛利用现代新型金融工具，拉拢金融行业的从业 ，后者并不以向司法机关隐瞒为必要；但如果行为人实施的许钱行为已被司法机关查出，准备或者已经以洗钱罪追究刑事责任，在侦查、审理过程中，行为人提供的 ...
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负面效果则是在被告的财产已经执行完结的情况下，那些没有参加诉讼的人在诉讼时效期间又申请适用原判决，可能导致被告又在法院判决确认的数额之外进行赔偿， 疾病有关的项目。（3）通过基金分配。由被告将赔偿金支付到法院设定的基金账户中，然后由法院指定代表人或集团律师负责进行管理和分配工作。美国、加拿大安大略省和 ...
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上5万元。两起案件都是钱到当日就为嫌犯办理取保候审手续。钱都入了检察院的账外账,用于支付餐费、手机费、职工福利费等。法院一审判决认定,李云涛犯 罪并罚的规定? 如果不对单位单独定罪处罚而对其实行数罪并罚,但单位的罚金刑已经执行完毕,又如何对单位实行数罪并罚? 而且,正在服刑中的该单位的直接负责的主管 ...
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上5万元。两起案件都是钱到当日就为嫌犯办理取保候审手续。钱都入了检察院的账外账,用于支付餐费、手机费、职工福利费等。法院一审判决认定,李云涛犯 罪并罚的规定? 如果不对单位单独定罪处罚而对其实行数罪并罚,但单位的罚金刑已经执行完毕,又如何对单位实行数罪并罚? 而且,正在服刑中的该单位的直接负责的主管 ...
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次儒、王充、郑少卿，古酒旁二斗，皆饮之。这里提到买卖乐奴田，钱已经先付了，丈量时发现田亩面积不够，返还了部分金钱。旁人在旁作证并饮酒庆贺。 ，原告主张六十六两，上海新闻报价表可以证明。被告提出发票证明市价每吨不到六十六两。法院认为，原告提出的报纸，属于片面记载。被告提出的发票，没有记载何种纸版。法院 ...
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上5万元。两起案件都是钱到当日就为嫌犯办理取保候审手续。钱都入了检察院的账外账,用于支付餐费、手机费、职工福利费等。法院一审判决认定,李云涛犯 罪并罚的规定? 如果不对单位单独定罪处罚而对其实行数罪并罚,但单位的罚金刑已经执行完毕,又如何对单位实行数罪并罚? 而且,正在服刑中的该单位的直接负责的主管 ...
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份，涉及人民币259.59亿元，外币0.49亿美元，涉及交易1万余笔，账户582个。 近几年来随着洗钱犯罪分子广泛利用现代新型金融工具，拉拢金融行业的从业 ，后者并不以向司法机关隐瞒为必要；但如果行为人实施的许钱行为已被司法机关查出，准备或者已经以洗钱罪追究刑事责任，在侦查、审理过程中，行为人提供的 ...
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依照相关规定通知有关单位协助查找。 2、如果债务人没房、没车、没存款，还可以扣划被执行人住房公积金、支付宝、养老保险金、银行理财账户等 被执行人 的基本生活及居住条件的情况下，执行法院可以对被执行人住房公积金账户内的存储余额强制执行。《最高人民法院关于强制执行住房公积金问题的答复》(﹝2013﹞执他字 ...
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法院刑庭庭长会议研讨，现就审理挪用公款犯罪案件具体应用法律的若干问题提出如下意见，供各法院内部参照执行。最高人民法院对相同问题作出司法解释的，遵照司法解释执行。 行为。至于（挪用人所在单位的）公款是由本单位、他单位或者先挪到个人账户以后再借给其他单位使用，不影响挪用公款归个人使用性质的认定。 4.挪用 ...
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产前，虚构一笔大额债务，安排虚假债权人到法院起诉并请法院组织调解；一旦法院出具调解书，虚假债权人即申请强制执行并参与到债务人的财产分配中，最终“稀释”了真实 支付，或是将本人的资金账户的支配权交给他人（如把银行卡和密码交给他人），出借人都应当对款项实际交付承担举证责任，即证明“我已经把钱交给找我借钱的 ...
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