承担责任。对于议付行审单不慎造成开证行拒付信用证，有种观点认为该拒付结果应由议付行自己承担。笔者认为，这一观点加重了银行在金融中介业务中的责任，也使 付行对议付款的追索权可以从以下几方面来证实。（1）《UCP500》第九条对银行追索权方面明确规定，开证行、保兑行对信用证负有第一性的付款责任。保兑行付款 ...
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实践中有很大的不确定性。因此了解法院对待进口押汇的态度，有助于银行把握进口押汇的法律风险，并对业务操作的局限性提出有针对性的解决措施。一、法院认可押汇协议的 信用证向下的担保责任，其中理由之一是天津分行凭双龙公司叙做进口押汇申请书放单，说明其对该单据代表的货物所有权做了保留。至于其未按照中国银行的内部 ...
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可以归纳为如下七个方面的内容： （一）关于非法从事资金支付结算业务的认定问题 根据中国人民银行《支付结算办法》的规定，支付结算是指单位、个人在社会经济 所得数额难以确定的，按非法经营数额的千分之一认定违法所得数额，依法并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 3.关于从宽处罚标准 为切实贯彻宽严相济 ...
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、发展，也是避免声誉风险的有效举措之一。社会对银行的总体评价高，对银行的信心就高，有利于银行业务的开展。如果发卡机构的信用卡风险频频发生，自然会 N]，上海：《国际金融报》2003年3月26日第5版。 [3]单惟婷：商业银行信用卡业务与案例[M]，四川：西南财经大学出版社1998年版103页。 [4] ...
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批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。第十二条 设立商业银行，应当具备下列条件：(一)有符合本法和《 拖延、拒绝支付存款本金和利息的；(二)违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的；(三)非法查询、冻结、扣 ...
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提单的遗失或被盗，收货人一时经济困难或资金周转有问题等等。 2 防范及规避无单放货风险的措施 通过以上分析我们可以看到，无论是在何种情况下产生的无单放 的银行作为信用证的开证行，并采用D/P方式成交等。 2.3 凭银行保函交货 在实际业务中，为了避免货物长时间滞留港口，按照一般的航运惯例，收货人可出具 ...
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，其主要目的是为了保证无船承运人能够收到运费以及其他可能产生的利益。无船承运业务签发两套提单的程序如下： 1、当无船承运人与托运人履行运输合同以后，签发 托运人和收货人不能容忍的一个法律事实。例如，如果因提单发现不符点而遭到银行的退单，托运人无法用无船承运人签发的提单与实际承运人商谈船载货物的处理问题 ...
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涉及三方面：是否在《公司法》和《小额贷款公司试点办法》的规定下运作；单笔资金是否超过限额；是否超出经营区域。 综上所述，小额贷款公司在中国的运作原理是 来界定其法。小额贷款公司以企业法人身份在工商部门登记注册，经营着银行业务性质的金融业务，但却并未受到现行《商业银行法》法律体系的覆盖，这种定位的模糊 ...
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涉及三方面：是否在《公司法》和《小额贷款公司试点办法》的规定下运作；单笔资金是否超过限额；是否超出经营区域。 综上所述，小额贷款公司在中国的运作原理是 来界定其法。小额贷款公司以企业法人身份在工商部门登记注册，经营着银行业务性质的金融业务，但却并未受到现行《商业银行法》法律体系的覆盖，这种定位的模糊 ...
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涉及三方面：是否在《公司法》和《小额贷款公司试点办法》的规定下运作；单笔资金是否超过限额；是否超出经营区域。 综上所述，小额贷款公司在中国的运作原理是 来界定其法。小额贷款公司以企业法人身份在工商部门登记注册，经营着银行业务性质的金融业务，但却并未受到现行《商业银行法》法律体系的覆盖，这种定位的模糊 ...
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