信息有了相对主动的选择，但是他们仍然在很大程度上依赖于最初的信息来源。所以，案件信息通过什么途径、什么方式使公众获知，使法律争议得以公开并形成一个公共 人民法院刑事判决书，（2008）穗中法刑二重字第2号。鉴于许霆是在发现银行自动柜员机出现异常后产生犯意，采用持卡窃取金融机构经营资金的手段，其行为与有 ...
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监管，发展法律所未规范的业务。而东道国监管当局由于监管技术落后，监管信息闭塞，难以对跨国银行实行有效监管，因而出现所谓“监管落空”的局面，这样就使发展中国家的 非现场稽核，监管者必须具备在单一和并表基础上收集、审查和分析各家银行的审计报告和统计报告的能力。《核心原则》对传统的以非现场稽核为主的跨国银行 ...
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稳定也带来了难题。 目前，我国的船舶登记只能体现船舶所有人、光船租赁等信息，对船舶是否存在挂靠经营的情况还无法体现。能否考虑在我国现有物权登记制度的 ，不涵盖间接以被挂靠人作为诉讼主体等与船舶挂靠本身无争议的案件。 2(1)统计数据来源于武汉海事法院2020年8月发布的《2019年长江海事审判白皮书》 ...
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现象严重 从临泽县人民法院受理的金融借款合同案件数据进行分析，近5成的当事人（法人或自然人）向多个银行借款。据统计，涉案当事人有一半左右存在多头借款 被执行人名单，综合利用电视、报纸、公交电视等多种媒体手段向社会公开失信被执行人信息，保证执行工作顺利进行，努力构建诚实守信的市场经营环境和金融生态环境。 ...
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行业中发展情报信息员，从举报线索和新闻媒体中发现情报，从预防职务犯罪部门的侦查统计和调查研究工作中发现有价值的线索等。从社会实践来看，通过案中深挖、狱 信息的保密，而强制措施的决定权和执行权分开的做法，增加了中间环节，增加了案件信息扩散的可能性。其次，这种做法降低了侦破效率，造成了资源浪费。强制措施的 ...
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均是以放高利贷为获取经济利益的主业。其中，陈坤志被坊间称为重庆地下银行行长，其组织由此非法获利达人民币1.2404亿元。 [7]主要是从事开设赌场、组织 黑人员及其辩护人都否认其行为构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。据统计，在以上11个案件被判涉黑的221名组织领导者和成员中，否定自己涉黑及其行为 ...
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划分，从制度上规范了集中采购的组织管理、范围、程序、验收、结算以及信息统计、档案管理等各个环节，使集中采购有章可循。二是设立了集中采购组织机构 递增趋势，内容越来越细化，限额标准更加明确。一是纳入项目增多。2004年人民银行总行集中采购项目只有5项，2005年将电梯、货梯纳入集中采购范围，2006年 ...
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势力。这样的犯罪势力将以滥用资源优势为其基本特征：滥用权力优势、资金优势、信息优势。在西方，这并不是耸人听闻的。例如，日本的黑社会有组织犯罪集团，早就尝试 ，银行内腐败类案件在银行案件发案总数中的比例最高，造成的损失最大，是银行资金安全、信用安全的最主要威胁。例如，据某银行1996年上半年统计，半年来 ...
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信用卡业务管理办法》的发布使人们知道信用卡的基本概念。据第39次《中国互联网发展统计报告》，到2016年的12月份，中国网民规模已经非常庞大，约有7.31 的手段日趋呈现出多元化的形态，主要包括以下几点： （一）冒充银行骗取信息，犯罪嫌疑人冒充银行客服打电话或发短信，以提升额度、系统升级改造等借口骗取 ...
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资料，造成患者损害的，应当承担侵权责任。2.《最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第十二条网络用户或者网络服务提供者 且在必要范围内；（三）学校、科研机构等基于公共利益为学术研究或者统计的目的，经自然人书面同意，且公开的方式不足以识别特定自然人；（四）自然人 ...
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