或者不当得利行为[2]。具体情形如下：拾得他人信用卡并使用伪造的身份证明或者模仿他人的签名提取钱款或消费的，应当认定为信用卡诈骗罪；在特定场所拾得他人的 交易行为进行监管，对可疑交易信息及时发现、及时识别、及时报警、及时处理，必要时先采用拒付等非常规手段。银行与工商、税务等部门应加强对POS特约商户 ...
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确认了客户的身份，双方无秘密可言，可以公开进行交易了。当客户输入错误时，ATM机会提示，密码错误，请重新输入。事实上，银行电脑系统正是通过识别密码来 新的存款余额保存，作好取款记录，服务器同时向ATM发出支付指令，从而启动ATM的付款机构支付现金给客户，ATM机显示交易成功，请提取现金。 在ATM机与 ...
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电子商务的税收征管中，税务机关无法追踪、掌握、识别买卖双方巨额的电子商务交易数据并以此为计税依据。对此，欧美等国提出建立以监管支付体系（金融机构）为主 中从税务机关取得对方数字身份证明的信息，以确定对方的身份及交易的性质，而税务机关也可以从中获取交易数量和性质的相关信息。税务与银行要实行联网。无论何种 ...
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。对直接前手签章之真实性负责，亦即对直接前手身份的真实性负责，身份不容假冒。《票据法》的该项规定，要求任何一个票据权利受让人都应当对票据权利转让人 本票、汇票单纯交付转让制度，但是，依据我国现行《票据法》及其司法解释的规定，以及中国人民银行的相关规定，我国票据法律制度不认可单纯交付转让票据。以这种方式 ...
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查询系统等。我国《反洗钱法》要求在境内设立的金融机构和特定的非金融机构依法建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易 的协助义务，如《税收征收管理法》规定税务机关依法查询从事生产、经营的纳税人开立账户的情况时，有关银行和其他金融机构应当予以协助；另一种是作为国家机关的 ...
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审核后的结论来判断。在本案中，不但刘金龙出示了高仿真的身份证件，而且登记机关对刘金龙就是登记簿上的张焕进行了确认，这两项信息足以使买受人李大庆 其信息和特征最为熟悉，易于判断真假。但李大庆此前根本没见过真房产证，不具有识别真假能力，只能通过房屋登记管理部门确认。25] 本案已满足买受人善意、支付合理对 ...
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查询系统等。我国《反洗钱法》要求在境内设立的金融机构和特定的非金融机构依法建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易 人的协助义务，如《税收征收管理法》规定税务机关依法查询从事生产、经营的纳税人开立账户的情况时，有关银行和其他金融机构应当予以协助；一种是作为国家机关的 ...
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还是从属性担保合同。[17] 贺绍奇认为，从国际经贸交易中担保人的身份上来看，银行提供的保函通常是银行担保，而保险公司或者其它非银行金融机构一般提供的 银行担保合同。但是，名称只是一种形式，不是识别担保合同性质的主要依据，关键还是需要从内容方面作出判断。[20] 通过上述国内外不同学者和公约对国际经贸 ...
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遭受败诉的不正常现象。如根据中国人民银行制定的《支付结算办法》，银行在票据业务中只需对持票人的身份证件进行善意的形式审查即可；而根据最高人民法院制定的 现行身份证技术含量较低，容易伪造且难以识别，因此在目前技术条件下要求银行对客户身份证件承担绝对的审查责任是不现实的，同时最高法院上述规定没有考虑持票人 ...
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另外一方当事人履行请求权时，暂时拒绝履行其债务的权利；因此，双务合同中的抗辩权因法律主体对某种身份（债权人或债务人）的取得或丧失而产生或消灭，其本身 人员的业务素质与业务水平，使其具有较强的交易识别能力，从而防止欺诈性交易流入国内保理业务领域。 笔者认为，商业银行在办理保理业务时，应高度重视对销售商与 ...
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