和利用；（他们认为）Moore的工作毫无必要。如果通过打电话给一位和善的银行职员，提一些想象出来的问题，也能得到相同的信息，那么一个到辛辛那提近 以后牛奶会涨还是会跌价。不管怎样，Beuscher乐于告诉我们，农庄所在地方的许多银行正是依据转让牛奶未来收益权利的可靠性，发放了大量的定期贷款。这属于行动 ...
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感觉之间的一致性，获得民众对刑法的认同，使刑事司法活动不会成为一个脱离公众的异物?这是我们必须思考的问题。其二，现实中许多疑难、纷争案件，诸如，歹徒持枪抢劫银行，银行职员为保全性命而就范，银行职员如何定性?盗窃犯身份为何阻却窝赃罪、销赃罪的成立?毁灭证据罪在自己的刑事被告 ...
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故意或过失来决定。为了说明这一问题，弗氏举例说，有相当收入的独身银行职员为供挥霍之用而侵占银行存款，与为养活病妻及众多子女之邮差，因生活所迫而侵占汇款， ，能认识到自己行为的后果，都是出于故意。但是二人行为时所随附的情状不同（银行职员经济条件优越，邮差是为生活所迫），则影响其刑事责任的轻重。所以，随附 ...
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发生不利后果的可能性作为强制实施条件的。”[4] 正因为这种强制性，奥斯丁眼里的法律与强盗的命令也就有了联系，“一个强盗进了一家银行。他持枪对着银行职员咆哮 拿出来交给我，否则我就一枪毙了你。‘按照奥斯丁的法律命令说，强盗对银行职员所说的话，是不是一种法律？“ [7] 如果是，那么法律也就带有了暴力的 ...
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故意或过失来决定。为了说明这一问题，弗氏举例说，有相当收入的独身银行职员为供挥霍之用而侵占银行存款，与为养活病妻及众多子女之邮差，因生活所迫而侵占汇款 ，能认识到自己行为的后果，都是出于故意。但是二人行为时所随附的情状不同（银行职员经济条件优越，邮差是为生活所迫），则影响其刑事责任的轻重。所以，“随附 ...
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问题）6、保险代理人骗领客户保....来源河南法院网——职务侵占还是诈骗。7、银行职员用诈骗手段侵吞资金应定何罪——诈骗与职务侵占量刑不能成为区分的 便利与利用熟悉工作环境及了解有关信息等方便条件之间的区别——人民法院报29、银行职员以欺诈手段侵吞资金的行为如何定性——伪造金融票证罪与职务侵占罪的牵连 ...
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将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的属侵占罪。所以应该把自动柜员机的错误，看成类似遗忘的疏忽行为更容易让人接受。因为自动柜员机的功能如同银行的职员。银行职员犯了错误，多给了顾客的钱，这不能算顾客盗窃。但顾客若据为己有不还，就犯了侵占罪。[ ...
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美国对外金融、对外贸易联系服务的目的。截止1997年底,在我国投资的142家外资银行分行在上海有39家,深圳23家,广州和北京17家,天津13家,大连10家 要求9.2%和15%的准备金。 另外许多国家还对外资银行外汇缺口头寸、利润汇出、追加税收及聘用当地职员有特别规定。 根据《管理条例》,我国对外资 ...
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为美国对外金融、对外贸易联系服务的目的。截止1997年底,在我国投资的142家外资银行分行在上海有39家,深圳23家,广州和北京17家,天津13家,大连10家 要求9.2%和15%的准备金。另外许多国家还对外资银行外汇缺口头寸、利润汇出、追加税收及聘用当地职员有特别规定。 根据《管理条例》,我国对外资 ...
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并规定公司的市场进入和退出必须经政府有关监管部门审查批准。 其次，立法应允许银行控股公司通过自身的全资非银行子公司从事传统业务之外的金融业务，如证券子公司从事 最低资本充足率的要求；信息流动限制是指银行和证券公司之间不得有董事或职员的连锁兼职，除非客户同意，禁止银行与证券子公司之间秘密交换信息；而业务 ...
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