月，便与甘宇兵经营的广州环宇投资有限公司签订合同，把该平台交付广州环宇有限公司使用，甘宇兵前后付出了250万元。当时我们为整个平台的运营提供了技术、招聘的服务 谭某辨认出上诉人甘宇兵、夏平珍、罗志新。9、银行账户查询资料，证实夏某华等账户余额很少或者余额为零。10、中国银行业监督管理委员会广东监管局《 ...
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转出，出账总额为25111339.42元，其中23400000元转入三羊公司顾某甲账户。被告人缪忠应除了将集资的部分资金（3780000元）以月息3%或免 26日依法冻结上述银行账户（账户余额人民币47326.15元）。原审法院认为：被告人缪忠应伙同被告人王永光，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资 ...
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许可，第三方支付机构即便留存他们的消费经营记录，也不能进行分析、梳理并直接使用，因而第三方支付机构自行收集消费者和经营者信息的行为，涉嫌非法侵犯客户的个人信息 活动中，消费者将钱款从银行账户转出，先行交给第三方支付平台，但这并不是所有权的让渡，第三方支付机构只有占有的权利，并无使用、收益和处分的权利， ...
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．注册可用的有效身份证件有哪些？ 在12306.cn网站注册及购票时，可使用的有效身份证件包括：中华人民共和国居民身份证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民 购票人在12306.cn网站成功申请到席位后，应当在30分钟内使用具备网上支付功能的银行账户支付票款，否则将取消预订席位，席位将被释放给其他旅客 ...
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的金额设立风险基金。风险基金由证券交易所理事会管理。 风险基金提取的具体比例和使用办法，由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。 第一百一十七条证券 ； （六）查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产 ...
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结算工具，为人们的生产生活带来了极大的便利。然而，伴随着不法分子复制银行卡盗取银行账户内资金现象的出现，克隆银行卡盗取卡内资金所引发的纠纷案件相继高发， 这种约款的适用应当存在一个前提，即使用真实的银行卡进行交易。也就是说，在使用真实银行卡进行交易时，无论是谁进行交易，只要能够提供真实密码，即视为本人 ...
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持有银行卡的所有人在ATM机的检验程序前就没有任何区别，后者并不会因为具有银行账户而在此种情形下享有更多的优待。这不仅是理论和技术上的逻辑， 扫描或者最简单的输入身份证号码等设施和手段凸显这一意图，至少可以提高遏制非法使用的门槛，但是绝大部分的银行卡都没有设置这种要求；因为这样就会降低设置ATM机取款 ...
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者的身份 盗窃罪是以非法占有为目的，违反被害人意志，转移财物占有的行为。非法使用他人信用卡取款，认定行为人的非法占有目的和转移占有都不成问题；因此，整个问题的 权持有银行卡的所有人在ATM机的检验程序前就没有任何区别，后者并不会因为具有银行账户而在此种情形下享有更多的优待。这不仅是理论和技术上的逻辑， ...
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零四条 证券交易所必须在其名称中标明证券交易所字样。其他任何单位或者个人不得使用证券交易所或者近似的名称。 第一百零五条 证券交易所可以自行支配的各项费用收入 ； （六）查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产 ...
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比例的金额设立风险基金。风险基金由证券交易所理事会管理。风险基金提取的具体比例和使用办法，由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。第一百一十七条证券 封存；（六）查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产 ...
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