懂得银行汇款、电子转账的操作，借款的形式也多是现金，无法证明已经交付金额，向借款人追要时无法证明。2、借贷形式不规范。通常只是简单的借据，只有借款 亏盈、工程能否如期完成、工程款能否按时到账成了影响履行还款义务的核心因素。（5）被执行人恶意逃避债务，隐匿财产，故意转移财产。被执行人以改变原有资产名称和 ...
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应当知道。因此对于保证合同无效，闽都支行也有过错。改判中福实业公司的还款义务不超过中福公司不能清偿部分的二分之一。[9] 光彩集团担保案虽然发生于 。对创智股份公司的董事会决议，光大银行仅负有形式审查的义务，在没有证据证明光大银行存在恶意的情况下，应当认定光大银行对该份董事会决议已履行了合理审查的义务 ...
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的制裁而履行透支行为的还款责任。（3）民事诉讼的举证责任是谁主张、谁举证，对于主张权利的银行方而言，民事诉讼的证明责任较大，不如刑事诉讼 政法大学2009年举办的金融危机背景下的金融审判研讨会会议材料。 [30]参见《信用卡恶意透支诈骗持续高发 涉案金额达4.4亿元》，http：／／news．qq． ...
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赃行为。对于那些异地大量透支、大肆挥霍，透支数额巨大或特别巨大，明显超过其还款能力的，因为犯罪嫌疑很大，可以由公安机关以信用卡诈骗罪立案侦查，对嫌疑人在 假证明、假身份证等方法办理信用卡，然后进行大量透支的，其行为本身就足以证明是进行恶意透支。[12] 我们认为，对骗领信用卡的行为，可分别以下几种情况 ...
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数额一般应全额认定为受贿数额；使用银行卡透支的，如果由给予银行卡的一方承担还款责任，透支数额一并认定为受贿数额。由于司法实践中收受银行卡形式的商业贿赂 但相关证据证实贿赂双方约定由行贿人归还透支款项的，证明此种行为与占有卡内存款具有同样的社会危害性与主观恶意，即使受贿人实际并未使用，其犯罪故意也已经 ...
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外，法院还应着重审查以下三个方面：第一，审查借贷双方是否恶意串通，损害他人合法权益。恶意串通损害他人合法权益的，该借贷行为无效。第二，审查借贷双方实施 借贷行为未实际发生，或已偿还借款并提供还款凭证等证据。对于第一种情况，法院应依法审查被告提供的证据是否达到法定证明标准，是否足以动摇法院对原告举证所 ...
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依据提起民间借贷诉讼，被告依据基础法律关系提出抗辩或者反诉，并提供证据证明债权纠纷非民间借贷行为引起的，人民法院应当依据查明的案件事实，按照基础法律关系 四条当事人以签订买卖合同作为民间借贷合同的担保，借款到期后借款人不能还款，出借人请求履行买卖合同的，人民法院应当按照民间借贷法律关系审理，并向当事人 ...
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支付的系争房屋定金50,000元及房款470,000元。姜某收到徐某某代徐某还款700,000元后至房地产交易中心办理了抵押权注销手续，并作为徐某的代理人与徐 当事人，其他共有产权人、同住人、继承人等要提起合同无效之诉，必须有证据证明“当事人恶意串通，损害第三人利益”。本案中，原告郭某、郭某戊作为系争 ...
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，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； （2）恶意透支，数额在一万元以上 存款罪的区别是，本罪的犯罪主体在主观上根本没有想过还要还款。而非法吸收公众存款罪有还款的意愿，只是未经批准从事了银行的业务而已。 使用诈骗方法非法集资 ...
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，直接划付给房地产开发企业或者第三方机构。然后，购房者按贷款合同约定逐月或者逐年还款的行为。在实际操作中，一般由房地产开发企业或者第三方机构提供阶段性保证责任 取得房地产权证的房屋，有下列之一权属证明的也可出租： 1）集体土地上的居住房屋，持有《上海市农村宅基地使用证》；非居住房屋，持有用地批文和批准 ...
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