上海市全年受理的以出售理财产品为名实施的11件非法集资案件中有7件为保险理财产品，且银行、保险等金融机构均有从业人员涉案，具有极大迷惑性。 3、非法性。 付息给予回报，吸收资金后或明投暗贷投向民间高利贷行业，从事资金的低吸高放业务，充当资金掮客；或吸收资金达到一定数额后,将公司全盘卖出抽逃资金卷款潜逃 ...
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而非法集资方面，由于对非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款这一概念《刑法》没有明确的规定,所以在1998年国务院第247号令《非法金融机构和非法金融业务 意见》规定下列情形不属于非法集资司法解释规定的针对特定对象吸收资金的行为，应当认定为向社会公众吸收资金：在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中， ...
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和难以长远的发展趋势,使得其既难以进入资本市场直接融资,又难以得到银行的贷款,以致“非法集资”的现象十分普遍。以房地产为例，自鄂尔多斯开始，安阳、邯郸等地相继 可以是自然人,也可以是单位。关于本罪的单位主体的范围,是否包括有权办理存款业务的金融机构,一直是理论上争议的焦点。现学界存在两种对立的观点。一 ...
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：（一）因违规经营行为被查处或被起诉；（二）董事、监事、高级管理人员违反境内外相关法律法规行为；（三）国务院银行业监督管理机构、地方金融监管部门等要求的 从事的十三项禁止性行为，对符合法律法规的网贷业务和创新活动，给予支持和保护；对以网贷名义进行非法集资等非法金融活动，坚决予以打击和取缔；加强信息披露 ...
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则定集资诈骗罪的可能性不能排除。从单位的经济能力和经营状况来看，如果单位有正常业务，经济能力较强，在向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众 2003年5月至2007年6月间，被告人唐某某因在经营活动中负债累累而起意非法集资诈骗，遂指使其他几名被告人，以唐某某所控制的舜浦大酒店需要资金为由， ...
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，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动 百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的， ...
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吸收公众存款则不以直接吸收公众存款的名义出现,而以成立资金互助会、投资、集资入股等名义,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同。④ 因此,变相吸收公众存款 证券公司向自己吸收资金,这不符合非法吸收公众存款罪应向不特定公众吸存的犯罪特征。 证券公司及相关人员在明知从事资产管理业务不得向客户作出资产本金不 ...
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罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。姚律师提醒：本案是近年来发生的颇具典型性的非法集资案件，这类案件多以投资管理 商业繁华地段成立分部，内部分为总经理、销售总监、财务总监、行政总监、分公司负责人、业务经理、团队长、业务员等多个岗位和层级，该公司仅仅经过工商部门注册登记 ...
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企业的贷款通道业务，引导其回归实体经济。10.依法打击资金掮客和资金融通中的违法犯罪行为，有效规范金融秩序。对于民间借贷中涉及商业银行工作人员内外勾结 风险、影响社会稳定的破产案件，特别是涉及相互、连环担保以及民间融资、非法集资的企业破产案件，避免引发区域性风险和群体性事件。进一步完善上市公司、金融 ...
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集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对 捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下 ...
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