重视对申请人和主要股东、高管人员的软信息审查。与一般工商企业不同，民间放贷行业极易与犯罪联系，如雇佣黑社会性质组织收债、洗钱、发放高利贷、强迫欺诈 7]参见韩俊等:《中国农村金融调查》，上海远东出版社2009年版，第224页。 [8]参见邹东涛主编:《中国经济发展和体制改革报告:中国改革开放30年》， ...
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县域律师与县域经济建设有着地域上的紧密性，有与农民、农村、县域企业联系方便、快捷的天然的区位优势。 2、县域律师执业的律师事务所规模较 载文《中国律师业呼唤CEO》 [３]黎光《鹤壁市关于开展县域律师执业状况的调研报告》，黎光的个人博客发表于 2006-10-20 21:59:00 [４] 《河北日报 ...
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、工商、海关等政府部门、金融机构和社会中介组织多重关节,得到一些工商企业的帮助和配合,花费一定的成本,才能得逞。应当看到,洗钱犯罪所经过的环节和工序越多,其 工作的强大合力。行动机构主要是指在侦查机关内部应当建立专门的反洗钱调查部门,抽调那些乐于献身反洗钱事业、熟悉金融运作程序、能熟练运用计算机网络等 ...
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162条之一规定：隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20 使经济核算、宏观调控、监督检查经济工作乃至追究违法犯罪失去数据、依据和证据，因而其社会危害性较大。 ⒊国有公司、企业、事业单位人员失职罪；国有公司、企业 ...
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第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。第十五条机关、社会团体、企业事业单位对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，可以支持受损害的单位 ，可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第一百零三条有义务协助调查、执行的单位有下列行为之一的，人民法院除责令其 ...
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事务所、资产评估机构、资信评级机构等中介服务机构，应当向保险监督管理机构报告；解聘会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构等中介服务机构，应当说明理由 应当报国务院保险监督管理机构批准。国务院保险监督管理机构审批时，应当遵循保护社会公众利益和防止不正当竞争的原则。其他保险险种的保险条款和保险费率，应当 ...
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事务所、资产评估机构、资信评级机构等中介服务机构，应当向保险监督管理机构报告；解聘会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构等中介服务机构，应当说明理由 公司解散，应当依法成立清算组进行清算。 第九十条 保险公司有《中华人民共和国企业破产法》第二条规定情形的，经国务院保险监督管理机构同意，保险公司或者其 ...
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管理部门接到上述报告后应当立即将相关药品封存，并展开调查。在食品药品监督管理部门作出处理前，医疗机构不得将上述药品销售、销毁、退回企业。 修改理由： 许可证》和药物临床试验机构的资格，主要责任人和直接责任人吊销执业证书。构成犯罪的移送司法机关，追究刑事责任： 修改理由：为了便利基层执法和贯彻药品管理法 ...
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。 第一百六十一条 依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露 共同犯罪论处。 第三百一十一条 明知他人有间谍犯罪行为，在国家安全机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供，情节严重的，处三年以下有期徒刑 ...
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十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。 第十五条机关、社会团体、企业事业单位对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，可以支持受损害的单位 可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第一百零三条有义务协助调查、执行的单位有下列行为之一的，人民法院除责令其 ...
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