人员，他们直接掌握着大量的客户资源；（4）重要管理岗位的人员，如HR、财务管理、法务管理人员，许多公司关键资料都在他们那里；（5）秘书人员，其 掌握在他们手里，这主要是针对咨询行业来说。 尽可能限制商业秘密的知悉范围。企业应尽量控制知悉商业秘密的员工人数，也尽可能实行分段或分部接触，各人手上掌握的只是 ...
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人员，他们直接掌握着大量的客户资源；（4）重要管理岗位的人员，如ＨＲ、财务管理、法务管理人员，许多公司关键资料都在他们那里；（5）秘书人员，其 掌握在他们手里，这主要是针对咨询行业来说。 尽可能限制商业秘密的知悉范围。企业应尽量控制知悉商业秘密的员工人数，也尽可能实行分段或分部接触，各人手上掌握的只是 ...
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一定的扶持措施，但立法仍不健全，缺乏行之有效的后期管理办法；涉及海外经营的财务、税收、信贷、外汇统计等制度不完善，尚没有形成正式法律；国家缺乏发展海外 现代企业制度，学习国外组织管理经验。目前，我国境外企业内部管理混乱，甚至出现了内部人控制失控的现象，根本原因在于缺乏相应的约束机制和激励机制。因此，应 ...
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基础。就企业看主要体现为基础信息或身份信息，是对企业现状的分析，其核心是注册资本和企业财务；从个人看则体现为个人基础信息，集中表现为工资状况和职业选择， 下则按法行事。这样就增加了行为的可预测性，减少了不确定带来的信用风险和交易费用。[14]按照学者较完备的总结，完善的民事基本法律及民事程序立法，可以 ...
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，1992年12月发布、1993年7月1日施行的我国《企业财务通则》第20条规定：“无形资产是指企业以长期使用但是没有实物形态的资产，包括专利权、商标权、 某企业的商号，姓名便具有商业上的价值，能够产生财产利益（当然也同时带来风险）；姓名作为商号时的利益已从单纯作为人格标识的普通的姓名利益独立出来。 ...
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第三方支付存在的洗钱风险及资金监测建议[J].甘肃金融.2014 (09) . [2]冯怡.第三方支付机构洗钱风险控制研究[J].会计师.2012 (24) . [3]宋志国.第三方支付机构反洗钱监管对策研究以黑龙江省为例[J].黑龙江金融.2014 (04) . ...
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第三方支付存在的洗钱风险及资金监测建议[J].甘肃金融.2014 (09) .[2]冯怡.第三方支付机构洗钱风险控制研究[J].会计师.2012 (24) .[3]宋志国.第三方支付机构反洗钱监管对策研究以黑龙江省为例[J].黑龙江金融.2014 (04) ....
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执行情况、业务总结、内部管理、风险控制及机构变更等情况;2.经具有从事证券业务资格的注册会计师签字的上一年度审计报告;3.会员财务情况说明，包括会员债权债务情况 投资参股情况、对外提供借款担保情况等。4.经有权部门年审或换发的企业法人营业执照、金融业务许可证及其他资格证书。5.本所要求提交的其他材料。 ...
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第三方支付存在的洗钱风险及资金监测建议[J].甘肃金融.2014 (09) . [2]冯怡.第三方支付机构洗钱风险控制研究[J].会计师.2012 (24) . [3]宋志国.第三方支付机构反洗钱监管对策研究以黑龙江省为例[J].黑龙江金融.2014 (04) . ...
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第三方支付存在的洗钱风险及资金监测建议[J].甘肃金融.2014 (09) . [2]冯怡.第三方支付机构洗钱风险控制研究[J].会计师.2012 (24) . [3]宋志国.第三方支付机构反洗钱监管对策研究以黑龙江省为例[J].黑龙江金融.2014 (04) . ...
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