诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，伪造、出售伪造的增值税专用发票罪，盗窃罪，传授犯罪方法罪，盗掘古文化遗址、古墓葬罪 ，但至今金融市场还没有完全开放，实行的仍然是政策性的金融垄断。随着我国货币政策从宽松转为从紧，金融市场资金紧张，企业融资难，民营企业融资更难， ...
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既然将假币赠与他人、用于赌博也是使用假币行为[27]，那么表明使用假币罪保护的必要法益只有货币公共信用，不包括财产法益。因此，主张想象竞合，方能 还存在于同为特别法条的金融诈骗罪之间、金融诈骗罪与合同诈骗罪之间。例如，利用伪造的银行存单作抵押骗取贷款的行为，同时触犯金融凭证诈骗罪与贷款诈骗罪，基于二罪 ...
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既然将假币赠与他人、用于赌博也是使用假币行为(27)，那么表明使用假币罪保护的必要法益只有货币公共信用，不包括财产法益。因此，主张想象竞合，方能 还存在于同为特别法条的金融诈骗罪之间、金融诈骗罪与合同诈骗罪之间。例如，利用伪造的银行存单作抵押骗取贷款的行为，同时触犯金融凭证诈骗罪与贷款诈骗罪，基于二罪 ...
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香港又进一步对《有组织及严重罪行条例》作出修订，[1]立法规定汇款代理人及货币兑换商须向香港警务处注册及保留大额交易纪录。 (一)有关立法之目的 香港 370000元；用一名受害人身份制造假公司印章于受害人户口提取港币27000元；使用伪造印章和签名及剪断电话线的方法令银行无法实时与受害人接触而多次从 ...
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《刑法》第172条规定的持有使用假币罪，对其他持有型犯罪，该观点不无研究余地。 第172条明确规定，只有明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的 的一部分，且行为与不法状态可以清晰界分的两个因素。比如非法剥夺他人人身自由罪中，犯罪行为是行为人采取捆绑、禁闭等方法剥夺他人人身自由的一系列动作，不法状态指 ...
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的木马程序是窃取别人在网络上的账号和口令,它有时在用户合法的登录前伪造一登录现场,提示用户输入账号和口令,然后将账号和口令保存至一个文件中,显示登录 不出脚的。首先,事物本身的价值并不绝对依赖于其存在方式,例如电子货币就和其他形式的货币具有等价性。其次,游戏物品具有能满足玩家需要的特性,完全符合唯物观 ...
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案件，几乎都带有十分明显的洗钱行为。1993 年中国警方侦办了两起以伪造中国银行外汇额度支付书和国家外汇管理业务专用章，非法将中国银行巨额外汇汇往国外的 上记载现金的国际流向从而对出自不同国家的现金进出境作出估测，同时要同国际货币组织、国际刑警组织等经常交换洗钱发展的最新信息，以及时掌握洗钱活动的动向 ...
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罚金。该罪的时间、地点都能够成为该罪的定罪情节。刑法第172条规定明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 引起向社会扩散这种行为的负面影响的作用，因而这种造成公共丑闻的方式就是乱伦罪的处罚条件．[24] 关于客观处罚条件的性质与地位在大陆法系刑法理论中亦有争议 ...
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。 四、关于罚金刑的扩大适用 罚金是一种财产刑，是强制犯罪分子向国家缴纳一定数额货币的刑罚方法。我国《刑法》分则规定可以判处罚金的有20个条文，主要适用于 的一些单行刑事法律，已将这种罪中的某些内容剥离出来，另立为犯罪，如生产、销售伪劣商品的犯罪，侵犯著作权的犯罪，虚开、伪造和非法出售增值税专用发票的 ...
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既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度。 四、本罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额 以其他方法诈骗银行或其他金融机构贷款的，这里的“其他方法”是指伪造单位公章、印鉴骗贷的；以假货币为抵押骗贷的；先借贷后采用欺诈手段拒不还贷的等 ...
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