使用银行账户的基本规定 -法学论文搜索

　非金融机构支付服务管理办法

的复核意见办理有关备付金专用存款账户的头寸调拨。第二十九条备付金存管银行应当对存放在本机构的客户备付金的使用情况进行监督，并按规定向备付金存管银行计算的平均值。第三十一条支付机构应当按规定核对客户的有效身份证件或其他有效身份证明文件，并登记客户身份基本信息。支付机构明知或应知客户利用其支付业务 ...

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不动产收益权质押贷款研究

利息只须妥善管理资金使用即可。竣工投入使用之日起，政府开始将每日所收费用存入银行账户并按合同约定支付本金及利息，处于履行义务的阶段。因此，不动产收益权与其他权利质押乃至其他国家相关法律规定之比较，认识到在不动产收益权质押的一系列基本的重大问题上，中国的法律尚未有明确而有力的回答，尚处于准用其他法律的 ...

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论离岸金融业务经营监管法制

地位。这其中，日本当局为了确保交易的本币是从境外回流的，还规定离岸账户和普通账户之间的资金流入、流出和每天从境外账户的净流入要控制在上个月非居民所的策略选择[J]．经济界，2009，（1）。 [2][5]罗国强．离岸金融监管的基本原则与模式[J]．广东金融学院学报，2010，（2）。 [3]连乎．离 ...

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机器诈骗犯罪浅议

意思的财产处分，在这种情况下所有人存在真实意思和处分行为的不一致，这在本质上符合传统诈骗罪的基本特征。其特殊性在于人受欺骗具有间接性，即以智能化了的真币而计入存款人账户资产，银行对此项设计缺陷并不知晓。如果行为人知此情况而在该机器上存人大量假币增加个人账户的资产或者换取假币的，在刑法规定使用假币罪的 ...

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律师办理企业贷款法律业务指引

利息和到期贷款已清偿；（2）借款人应当已经在银行开立基本账户或一般有效存款账户；（3）除国务院规定外，有限责任公司和股份有限公司对外股本权益性投资（3）协助借款人就项目的基本情况进行法律审查。（二）贷款调查和审批。受理借款人申请后，贷款人律师应当配合银行对借款人借款的合法性、安全性、盈利性等 ...

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律师担保业务操作指南

权将其收费专用账户中的收费款项，直接在收费专用账户中扣收； ②质权人按前项规定仍未能完全实现债权时，质权人可以从出质人其他银行账户中扣收直至质物的权利证明文件；（5）用作质物的股票上市公司的基本情况；（6）贷款人需要的其他资料。第4.12.10条质押登记借款人和贷款人签订质押贷款合同后， ...

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证券短线交易：实证分析与法律规制

和解款转付至南宁糖业指定的银行账户。（5）此和解协议的签署并不代表马丁居里承认其违反了《中华人民共和国证券法》第47 条的规定，者其它任何中国相关法律巡回法院尤以第二巡回法院为主，根据第16条b项的规定作出了许多有益的判例，确定了一系列有关短线交易的基本原则，对于正确理解和适用第16条起了重要作用， ...

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机器诈骗犯罪浅议

意思的财产处分，在这种情况下所有人存在真实意思和处分行为的不一致，这在本质上符合传统诈骗罪的基本特征。其特殊性在于人受欺骗具有间接性，即以智能化了的真币而计入存款人账户资产，银行对此项设计缺陷并不知晓。如果行为人知此情况而在该机器上存人大量假币增加个人账户的资产或者换取假币的，在刑法规定使用假币罪的 ...

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购房签约注意事项（转）

》和《商品房销售(预售)许可证》，“两书”即：《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，关键是检查有无《商品房销售证》。预售时应具备“五证”，关键是，免征契税。29．按揭贷款的基本程序如何一般情况下，按揭贷款的基本程序如下：(1)购房者根据和开发商的协议，在规定日期内到指定银行申请贷款。(2)贷款银行 ...

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不动产收益权质押贷款研究

利息只须妥善管理资金使用即可。竣工投入使用之日起，政府开始将每日所收费用存入银行账户并按合同约定支付本金及利息，处于履行义务的阶段。因此，不动产收益权与其他权利质押乃至其他国家相关法律规定之比较，认识到在不动产收益权质押的一系列基本的重大问题上，中国的法律尚未有明确而有力的回答，尚处于准用其他法律的 ...

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