制度是否完善，不仅会影响到其国内的经济秩序，而且也是其他国家和地区评价一国经济制度是否属于市场经济体系的重要标准之一。例如，欧盟在2004年曾对是否给予 制约，在最高人民法院对旧破产法的司法解释中曾经规定，债务人有隐匿、转移财产等欺诈行为或巨额财产下落不明的，不受理其破产案件。这种规定虽有其产生的特殊 ...
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活动进行审查，由此保证投资的安全。一旦审计人员因自己的过失而未查出存在的欺诈行为并导致公司股东的损失时，公司股东就有权起诉审计人员并索取赔偿。因此 原则。因为独立审计是一项技术性较强的工作，并且审计工作底稿所有权属于会计师事务所。能证明会计师是否尽到应有的注意义务的证据就是审计工作底稿，而会计师又对 ...
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类别，业余爱好，生活习惯、家族病史等重要情况，这些情况是以影响保险人决定是否同意承保或附加条件承保，但投保人、被保险人故意不告知保险人，而保险代理人为促成 ，因此，必须切实提高司法人员的素质和业务水平，以利于及时发现和查处保险欺诈行为，维护保险人的合法权益。 2、借鉴欧美国家成功经验，成立全国或地区性 ...
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一种自然债务关系，从属于该主债权债务法律关系的保证关系也同时不复存在。但是如果超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的的，保证人是否可以继续享有该抗辩权？ 产生的保证合同，保证人可以主张无效和民事责任的完全免除，以拒绝债权人请求[6]. 欺诈行为抗辩权的产生建立在保证人提供保证的意思表示不真实，不真实的形成 ...
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和社会底层群体（亦称利益绝对受损群体。）[10]中国社会科学院有关课题组一项关于社会问题的调查显示：贫富不均问题是被调查者认为急需解决的头三个严重社会问题 的同时我们没有来得及建立和设置必要的法律规则制度以适当约束人们的行为，结果各种投机欺诈行为和假冒伪劣产品泛滥性出现。虚假的事物多了，信任就必然少了 ...
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无法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于数额巨大：个人进行集资诈骗数额在 ［2001］8号）关于金融诈骗罪1．金融诈骗罪中非法占有目的的认定。金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的 ...
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各种影响中，对于证券市场投资者利益的损害是最令人关注的焦点问题。投资者的损失是否应当得到赔偿？如何赔偿？能否寻求司法救济？最终的民事责任应由谁来承担 许多行为符合我国《证券法》及相关法律法规中关于操纵市场的构成要件，从而属于操纵市场型的违反承诺行为。依据《禁止证券欺诈行为暂行办法》第7条规定，禁止任何 ...
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签名等身份证明，行为人非法使用他人账号密码就等同于冒用他人信用卡。 (三)关于电子资金是否属于财产犯罪的犯罪对象问题 信用卡诈骗罪的犯罪对象是公私财物，在电子商务 的资金，通常有一个过程，在行为人尚未能够使用该笔资金之前，其犯罪行为就被发现，被害人通过挂失和报警，及时冻结了行为人存放赃款的账户，这种 ...
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向投资者提供有关证券公开发行的实质性的信息；禁止证券售卖过程中的误导虚假和其他欺诈行为。日本1948 年的《 证券交易法》列明：为使有价值证券的发行、 证券交易价格两种犯罪。 2 、重视利用高利技手段对付高科技犯罪证券犯罪多数属于高科技犯罪，其犯罪的手段须引起监管者高度重视。虽然我国证券市场建立时间不 ...
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向投资者提供有关证券公开发行的实质性的信息；禁止证券售卖过程中的误导虚假和其他欺诈行为。日本1948 年的《 证券交易法》列明：为使有价值证券的发行、 证券交易价格两种犯罪。 2 、重视利用高利技手段对付高科技犯罪证券犯罪多数属于高科技犯罪，其犯罪的手段须引起监管者高度重视。虽然我国证券市场建立时间不 ...
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