犯罪严重侵犯公民的合法财产，造成社会经济秩序紊乱，受害人尽其一生辛苦积攒的存款追不回来，容易产生过激情绪，他们有的集结成群上街游行、上访闹事或者静坐示威 犯罪扼杀在萌芽阶段，在犯罪分子实施犯罪时牢牢掌控其资金动向，及时收网，冻结资金，抓捕犯罪嫌疑人，给予犯罪分子严厉打击。（三）建立和完善社会救济制度， ...
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公司试图开办合同担保业务，但因资金不足而夭折。1901 年，美国马里兰州的诚实存款公司首次在英国提供合同担保，英国几家公司相继开办此项业务，并逐渐推向 财产保全责任险的方式申请诉讼财产保全，对反诉被告的财产采取查封、扣押或冻结措施，以此影响本诉原告( 反诉被告) 的正常生产经营活动，进而迫使本诉原告( ...
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其中有人民币890万元在转移到其卡上之前被支付服务公司拦截并冻结。李某将套取的资金用于银行存款，购买轿车、房子，偿还债务，个人消费等。案发后，支付服务 行为，符合盗窃罪的秘密性；其次，李某将所套取的商业银行巨额资金用于还债、存款赚取利息差价、购买高档汽车和别墅等高消费，肆意挥霍资金，非法占有的主观故意 ...
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。 第三百一十四条 隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第三百一十五条 论，处五年以下有期徒刑或者拘役，财产的差额部分予以追缴。 国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役； ...
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罚金。第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。第三百一十五条 巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役； ...
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罚金。 第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第三百一十五条 的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役； ...
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被执行人的唯一一套住房，而根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第六条规定其他普通债权人无权申请拍卖被执行人的唯一一套住房， 对被执行人信息掌握 全省范围内的司法查控系统的开通，极大地缩短了法院查询被执行人存款信息的时间，提高了执行效率。但其中还存在着一些不足，比如仅查询 ...
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罚金。第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。第三百一十五条 巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役； ...
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查阅、复制和封存，对非法转移和隐匿资金和证券的行为，可以申请司法机关予以冻结。如前所述，政府专门监管有其不可克服的局限性，应当吸收和借鉴自律监管的某些 资本发生直接关联，风险极大，尤其是银行业，其资金来源主要是企业和居民的存款，银行巨额资金一旦进入证券市场，如果发生亏损，其真正的受害者还是存款人，这对 ...
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明确规定了商业银行对客户的保密义务，规定对于个人储蓄存款和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结和扣划，但法律、行政法规另有规定的除外 机关等国家司法及行政机关，而其他社会组织和个人无权查询商事主体在金融机构中的存款信息。事实上商事主体的资信状况仍然是作为商业秘密或个人隐私来看待的。 （3 ...
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