（这些记录应包括所涉货币的类型和数量），以使必要时对于起诉犯罪行动提供证据。在有关身份证明记录方面，建议要求，金融机构应在有关帐户关闭后至少保存5年该 单位的信息网络尚未完全建立起来。在此条件下，若只设全国性的反洗钱机构难以满足工作需要。据此，可考虑在省、地、县设立反洗钱机构。金融机构营业网点向反洗钱 ...
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对刑事犯罪的控制力。在英国传统的逮捕制度中，逮捕可以分为有证逮捕（arrestwithawarrant）与无证逮捕（arrestwithoutawarrant）两种。为确保公民的自由不受任意逮捕的侵害，在通常情况下，警察认为需要逮捕犯罪嫌疑人时，需要向治安法院申请签发逮捕令才能执行逮捕，只在某些特殊 ...
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时，立案材料通常是由发案单位通过调查取得并提供的，且已能证明有犯罪事实存在，需要追究刑事责任。检察机关通过审查材料即行立案并直接进入预审。接受 的前提，只有立案以后，检察机关、公安机关才能实施“依照法律进行的进行”专门调查工作和有关的强制性措施“[注4].根据这一立法思想，刑事诉讼法不可能规定也不会 ...
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原则归责，国家机关不得以自己或其工作人员无过错而主张免责或减责；受害人也不需要举证证明国家机关及其工作人员的过错，只需要证明侵害行为的发生和损害事实的 司法机关在侦查过程中都无权没收财产，假如追缴了无罪公民的财产，或追缴了与犯罪无关的财产，都应认定为刑事侵权的违法行为。任何公安机关、检察机关及其工作 ...
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对企业进行的分类，在我国宪法、企业方面法律法规、刑事法律的表述上可得到证明。我国宪法第六条规定：“我国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制，即 ，应当以理性的姿态看到事物的本质。笔者认为，公务是构成国家工作人员犯罪主体的唯一要件，与行为人有无供的职单位，在什么单位供职无关。法官在司法中应 ...
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，能以某一已经查明的事实推断另一难以证明的事实的存在。这种“已经查明的事实”就是审查逮捕时对证据的最低要求，而需要推断的往往是犯罪的主观方面。犯罪的主观 指供、诱供的情形。五、关于法定的从重从轻、减轻情节方面的证据在审查逮捕工作中的具体运用问题在多数人的眼里，普遍认为法定从重从轻、减轻情节，都是定罪后 ...
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的，应即依法逮捕。”根据这一规定，逮捕犯罪嫌疑人、被告人需要同时具备三个条件，即：有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，有逮捕必要。 但是，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会（简称“六部委”）于1998年1月19日发布的《关于刑事诉讼法实施 ...
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和基础是持有这些财产并不能做出圆满解释，且无证据证明行为人实施了贪污受贿等犯罪行为，不符合贪污贿赂犯罪构成，期待以惩治贪污贿赂的刑罚适用于巨额财产 应然性思考一、刑法规范的建构设想巨额财产来源不明罪的立法精神在于监督国家工作人员廉洁奉公，惩治以权谋私、贪污腐化，对此应当积极肯定；但由于该罪客观上存在的 ...
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（这些记录应包括所涉货币的类型和数量），以使必要时对于起诉犯罪行动提供证据。在有关身份证明记录方面，建议要求，金融机构应在有关帐户关闭后至少保存5年该 单位的信息网络尚未完全建立起来。在此条件下，若只设全国性的反洗钱机构难以满足工作需要。据此，可考虑在省、地、县设立反洗钱机构。金融机构营业网点向反洗钱 ...
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（1）项规定：错误的拘留是指有关的刑事司法机关对既无犯罪事实，又无证据证明其有犯罪重大嫌疑的人实施拘留。（2）项规定的错误逮捕是指 认为我国的国家赔偿法采违法责任作为归责原则。根据国家赔偿法第2条规定“国家机关和国家机关工作人员违法行使职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，受害人有依照本法 ...
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