、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十 五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转 ...
//www.110.com/ziliao/article-597520.html -了解详情
应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。 第三十三条期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门 有关业务部门、分支机构的负责人员，或者限制其权利； （六）限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用； （七）责令控股股东转让股权或者限制有关 ...
//www.110.com/ziliao/article-583554.html -了解详情
各个典型集资案件刑事管制的演进路径，可以发现司法机关适用了包括投机倒把罪、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、 揭出庞氏骗局,2008年底，纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德麦道夫持续近20年、涉及资金高达648亿美元的金融欺诈案发。此外，得克萨斯州 ...
//www.110.com/ziliao/article-290050.html -了解详情
应当包括非公有制经济性质的私营企业犯罪的问题，但是，因为立法规定得不够明确，致使挪用公款给个人使用的案件中，非公有制经济性质的单位仍被作为个人对待着。司法 公款罪、受贿罪的规定，与发生在非公有制经济性质企业中的职务侵占罪、挪用资金罪和公司、企业人员受贿罪的差别规定，不仅与宪法规定精神不尽一致，在当前 ...
//www.110.com/ziliao/article-274787.html -了解详情
应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。 第三十五条期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管 有关业务部门、分支机构的负责人员，或者限制其权利； （六）限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用； （七）责令控股股东转让股权或者限制有关股东 ...
//www.110.com/ziliao/article-269295.html -了解详情
的时间仅1年零10个月。判刑:2001年3月27日，受贿100多万元、挪用公款10万元的原河南省交通厅厅长张昆桐，被新乡市中级人民法院一审判处无期徒刑，剥夺 管理制度，继续落实收支两条线等规定，加强对资金的监管，特别是要加强对国企改革和各公路建设项目公司的财务监管，推行派驻财务总监的做法，防止国有资产 ...
//www.110.com/ziliao/article-254003.html -了解详情
财物价值人民币3万元至10万元以上的，为数额特别巨大。 五、挪用资金案数额认定标准(刑法272条) 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用 2万元以上，进行非法活动的。 六、职务侵占案数额认定标准(刑法第271条) 公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为 ...
//www.110.com/ziliao/article-245356.html -了解详情
，之所以进一步规定归个人使用，目的在于将归个人使用与归国有公司、企事业单位、国家机关、团体使用相区别，从而界定了挪用公款罪与非罪的界限。它所解决的并非是否实际 ，行为人主动地放弃了继续挪的行为，才属于犯罪中止。当行为人已经将公款或单位资金挪到个人的掌控之下，公款已经脱离了单位的控制，即构成犯罪既遂，其 ...
//www.110.com/ziliao/article-222556.html -了解详情
治安管理处罚的，依照治安管理处罚条例的规定处罚。第63条规定：截留、挪用防洪、救灾资金和物资，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，给予 国家机关工作人员，还会有《刑法》第93条规定的国家机关工作人员之外的国家工作人员，即国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、 ...
//www.110.com/ziliao/article-221350.html -了解详情
合法权益，支持实体经济发展。 一、三个办法一个指引的亮点 （一）防范贷款挪用风险，资金流向尽在掌握 三个办法最大的亮点是，银行不只是把钱贷给借款人 事先征得贷款人银行的同意。但是对于这样的约定，借款特特别是较为强势的借款人或关联公司较多的一些集团企业，往往不同意这样的约定而提出修改，银行也一般被逼无奈 ...
//www.110.com/ziliao/article-170162.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务