金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，中国人民银行于2007年6月颁布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。然而，该办法的法律级别太低， 29 June 2007，para．129；另参见刘为波：《〈关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的理解与适用》，《人民司法》2009年第 ...
//www.110.com/ziliao/article-324734.html -了解详情
，及时通过冻结股份的形式保证案款不被转移，并对案件中暴露出有关监管部门的漏洞及时发出检察建议，促使经济法规进一步完善，使追诉犯罪与当事人权益保护、社会治安 可以得出非法吸存行为应当为非法集资行为的一种典型表现，其侵犯的是合法金融机构对商业银行业务专营权，[37]不具备这种法益侵害性的非法集资行为是不能 ...
//www.110.com/ziliao/article-316314.html -了解详情
职能。例如，企业、公司设立登记，审批中外合资经营企业合同，发放某些许可证，征税，金融管理，审计，产品质量监督管理，劳动监督管理。 从民法、经济法意义上考察，作为 ，那么，它的实施权也必然是法定的。哪个机构可以作为哪一具体经济领域或环节的行政管理，包括行政处罚的主体，行使什么职权，执行什么程序，必须依照 ...
//www.110.com/ziliao/article-297914.html -了解详情
价格调节基金、社会保障基金、环境保护基金、企业改制基金、创业投资担保基金、国家金融安定基金、副食品风险基金等。为了确保国债的偿还，避免可能引致的财政和宪法 必然降低干预效率；在政府垄断格局中，市场对干预的制约力减弱，政府经济职能必然扩张，官僚机构膨胀也就不可避免。还如，政策实施过程中，既由于政府垄断所 ...
//www.110.com/ziliao/article-295550.html -了解详情
关系，而且本罪属于特别法，这对国有金融机构工作人员的犯罪而言的，根据特别法优于普通法的原理，径直以本罪定罪处罚符合立法本意和刑法原则。同时，对于内外 年版，第289页。 [6]谷福生、刘建国主编：《公安机关管辖77种经济犯罪案件立案标准》，群众出版社2001年版，第129页。 [7]张军主编：《破坏 ...
//www.110.com/ziliao/article-290875.html -了解详情
关系，而且本罪属于特别法，这对国有金融机构工作人员的犯罪而言的，根据特别法优于普通法的原理，径直以本罪定罪处罚符合立法本意和刑法原则。同时，对于内外 年版，第289页。 [6]谷福生、刘建国主编：《公安机关管辖77种经济犯罪案件立案标准》，群众出版社2001年版，第129页。 [7]张军主编：《破坏 ...
//www.110.com/ziliao/article-290826.html -了解详情
、银证融合趋势下重要的风险屏障-两墙机制 相对于其它金融机构而言，银行尤其是大型跨国银行拥有强大的经济实力、领先的技术优势、丰富的经营管理经验以及由此所 对其提起诉讼。美林公司在与SEC达成的和解协议中表示愿意接受SEC的行政处罚，同时愿意制订、实施和保证遵循新的程序规则，为内幕信息提供更加有效的保护 ...
//www.110.com/ziliao/article-283544.html -了解详情
多次盗窃、数额巨大、其他严重情节、数额特别巨 │ │ │ │大、其他特别严重情节、金融机构、珍贵文物、情节严重 │ ├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │274 │敲诈勒索罪 │敲诈勒索、公私财物、数额较大、数额 ...
//www.110.com/ziliao/article-282852.html -了解详情
，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。 （二）否定说、折中说的 否定到肯定的渐变过程的：2000年9月30日最高人民法院在《关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复》中 ...
//www.110.com/ziliao/article-281613.html -了解详情
法人的民事权利法定化、明确化，充分保护其合法权益，并使人民法院审理民事、经济案件有法可依、有章可循。通过制订民法典，可以为交易当事人从事各种交易行为提供明确的 的自我制约机制方面的制度，需要进一步建立和完善行政许可、行政复议、行政处罚、行政强制等制度。二是加强司法的监督。一方面，司法监督需要进一步完善 ...
//www.110.com/ziliao/article-279174.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务